الأشخاص والمؤسسات
صندوق NYJD Trust No.1 الائتماني
NYJD Trust No.1
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذه الشركة: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اتهام من جهة رسمية
اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
ما تقوله الوثائق
تزعم دعوى وزارة العدل الأمريكية المقامة في 22 نيسان 2026 أن أموالاً تلقاها المتعاقد من وكالة الإمداد الدفاعية حُوّلت إلى هذا الصندوق، وأن نحو 30 مليون دولار نُقلت منه عام 2018 لشراء قصر بيفرلي هيلز ثم لتجديده. وهو ادعاء في قضية مدنية ولم يصدر بشأنه أي حكم.
- النوع
- شركة
- الصفات
- صندوق ائتماني مؤسس في ولاية فرجينيا لمنفعة منصور بارزاني الخاصة؛ يُزعم أنه القناة التي مرت عبرها العائدات
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| دعوى مصادرة أمريكية بحق قصر في بيفرلي هيلز: مزاعم دفع 0.25 دولار عن كل لتر للواء في البيشمركة منصور بارزاني مقابل حق حصري في توريد وقود الطائرات في مطار أربيل (من 2016 إلى 2026) | صندوق ائتماني مؤسس في ولاية فرجينيا لمنفعة منصور بارزاني الخاصة؛ يُزعم أنه القناة التي مرت عبرها العائدات | اتهام من جهة رسمية | تزعم دعوى وزارة العدل الأمريكية المقامة في 22 نيسان 2026 أن أموالاً تلقاها المتعاقد من وكالة الإمداد الدفاعية حُوّلت إلى هذا الصندوق، وأن نحو 30 مليون دولار نُقلت منه عام 2018 لشراء قصر بيفرلي هيلز ثم لتجديده. وهو ادعاء في قضية مدنية ولم يصدر بشأنه أي حكم. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 22 نيسان 2026اتهام من جهة رسميةNamed in the civil forfeiture complaint as the trust that received the proceeds
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- US Department of Justice, Office of Public Affairs22 نيسان 2026بيان صحفي للادعاء العامالمستوى A
Justice Department Seeks to Forfeit Beverly Hills Mansion Purchased with Proceeds of Scheme to Defraud U.S. Military and Bribe an Iraqi Official
الوثيقة (صفحة محفوظة)العنوان الأصليSHA-256 78c7ee3d53d3The complaint alleges that officers of the contractor agreed to pay General Mansour Barzani, a senior Peshmerga official, a bribe of $0.25 per liter for exclusive access to deliver jet fuel in Kurdistan