الأشخاص والمؤسسات
تافانير
Tavanir (Iran)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذه الشركة: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.
ما تقوله الوثائق
لم توجّه إليها أي تهمة حتى تاريخ الكتابة. وردت بصفتها جهة مستفيدة، إذ وجد ديوان الرقابة أن الوزارة دفعت مستحقاتها ومستحقات NIGC بكتب تحويل إلى حساب في المصرف العراقي للتجارة بدلاً من الاعتمادات المستندية.
- النوع
- شركة
- الصفات
- شركة إيرانية حكومية للكهرباء تتسلم مستحقاتها من الوزارة
- المؤسسات
- وزارة الكهرباء (الجهة الدافعة)؛ المصرف العراقي للتجارة
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2025: ملاحظات على وزارة الكهرباء أوصى الديوان بالتحقيق فيها (حساب المدفوعات الإيرانية ومنظومة وقود عكاز وعقود المحطات الثانوية) | شركة إيرانية حكومية للكهرباء تتسلم مستحقاتها من الوزارة | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | لم توجّه إليها أي تهمة حتى تاريخ الكتابة. وردت بصفتها جهة مستفيدة، إذ وجد ديوان الرقابة أن الوزارة دفعت مستحقاتها ومستحقات NIGC بكتب تحويل إلى حساب في المصرف العراقي للتجارة بدلاً من الاعتمادات المستندية. | 19 تشرين الأول 2026 |
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Federal Board of Supreme Audit22 تموز 2026تقرير رقابيالمستوى A
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2025 (وزارة الكهرباء، الصفحات من 232 إلى 253)
الوثيقةالعنوان الأصليSHA-256 d73671625d4fقيام الوزارة ونتيجة للعقوبات الامريكية بدفع مستحقات شركتي ( تافانير ، NIGC ) الإيرانية بموجب كتب تحويل الى حساب الشركتين المذكورة في المصرف العراقي للتجارة