الأشخاص والمؤسسات
مصرف الهدى وسبعة مصارف أخرى
Al-Huda Bank and seven other banks barred 29 January 2024
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن هذا المصرف: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 4 تشرين الأول 2026
إجراء تأديبي من جهة رسمية
غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
ما تقوله الوثائق
مصرف الهدى وسبعة مصارف أخرى. منعها البنك المركزي العراقي من التعامل بالدولار اعتباراً من 29 كانون الثاني 2024، وهو حظر إداري وليس حكماً قضائياً.
- النوع
- مصرف
- الصفات
- مصارف
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| القيود الأمريكية على الدولار وحظر البنك المركزي تعامل المصارف العراقية بالدولار (من 2022 إلى 2026) | مصارف | إجراء تأديبي من جهة رسمية | Barred by the Central Bank of Iraq from USD dealing effective 29 January 2024 (administrative ban, not a court finding). | 25 أيلول 2026 |
الوثائق
لا وثيقة مدرجة باسم هذا السجل نفسه. وهذه وثائق القضايا التي يرد فيها، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Central Bank of Iraq4 شباط 2024بيان حكوميالمستوى A
قائمة المحرومين من التعامل بعملة الدولار الأمريكي (list created 4 Feb 2024)
نسختناالأصلSHA-256 e133e1786473Investment Bank of Iraq BIQ012/2 بغداد Baghdad 29 1 2024
Investment Bank of Iraq BIQ012/2 بغداد Baghdad 29 1 2024
- US Department of the Treasury9 تشرين الأول 2025إعلان عقوباتالمستوى A
Treasury Takes Aim at Iran-Backed Militia Groups ... (sb0277)
نسختنا (تُنزَّل ملفاً)الأصلSHA-256 2012e8116a41OFAC is designating three Iraqi bank executives today for abusing their positions within Iraq’s commercial banking sector
uses a sub-contracting method to divert funds from Iraqi government contracts
- The Wall Street Journal (full text reprinted by To Vima)31 أيار 2025تقرير صحفي (مصدر لم يُسمَّ)المستوى C
Needing Dollars, Iran-Backed Militias Turn to Visa and Mastercard (David S. Cloud)
الأصلIraq was a minor market for Visa and Mastercard a couple of years ago, generating just $50 million a month or less in cross-border transactions at the start of 2023. ... In recent days, Treasury formally asked the Iraqi central bank to block the more than 200,000 cards used by militia members due to fraud concerns.