الأشخاص والمؤسسات
معقبان ضُبطا بشأن عقد لتجهيز الطحين (لم يُذكر اسماهما)
Two brokers caught over a flour supply contract (not named)
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
اعتقال أو احتجاز
اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
ما تقوله الوثائق
ضُبطا متلبسين في 31 تشرين الأول 2023 بتسلم 20 ألف دولار جزءاً من 69 مليون دولار طلباها من المشتكي مقابل إحالة عقد لإحدى شركات وزارة التجارة لتجهيز 400 ألف طن من الطحين بقيمة 462 مليون دولار، وضبطت الهيئة هوية مزعوم صدورها عن مكتب أحد أعضاء مجلس النواب باسم أحدهما بصفة مستشار، وقالت إن أحدهما كان ينتحل اسماً وهمياً، وعُرضا على قاضي التحقيق (هيئة النزاهة الاتحادية).
- النوع
- شخص
- الصفات
- معقبان عرضا إحالة عقد طحين لإحدى شركات وزارة التجارة
- المؤسسات
- وزارة التجارة
القضايا
القضايا التي يرد فيها هذا الاسم في الأرشيف، مع الوضع القانوني في كل منها في التاريخ المذكور.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شركتا تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب: مديرون عامون محكومون أو مستقدمون، ومعقبون طلبوا 69 مليون دولار لإحالة عقد طحين (من 2019 إلى 2023) | معقبان عرضا إحالة عقد طحين لإحدى شركات وزارة التجارة | اعتقال أو احتجاز | ضُبطا متلبسين في 31 تشرين الأول 2023 بتسلم 20 ألف دولار جزءاً من 69 مليون دولار طلباها من المشتكي مقابل إحالة عقد لإحدى شركات وزارة التجارة لتجهيز 400 ألف طن من الطحين بقيمة 462 مليون دولار، وضبطت الهيئة هوية مزعوم صدورها عن مكتب أحد أعضاء مجلس النواب باسم أحدهما بصفة مستشار، وقالت إن أحدهما كان ينتحل اسماً وهمياً، وعُرضا على قاضي التحقيق (هيئة النزاهة الاتحادية). | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
تُدرج هنا الخطوات المسجّلة في المسار القانوني لهذا الاسم بحسب تاريخها.
التفاصيل متاحة بالإنجليزية فقط
- 31 تشرين الأول 2023اعتقال أو احتجازCaught in the act
الوثائق
الوثائق التي يستند إليها هذا السجل، ويُورَد كل اقتباس بلغة وثيقته.
- Baghdad Today31 تشرين الأول 2023بيان رسمي نقلته وسائل الإعلامالمستوى B
النزاهة تضبط متهمين طلبا (70) مليون دولار لقاء إحالة عقد لتجهيز الطحين
العنوان الأصليمقابل إحالة عقد تجهيز مادة الطحين بكميَّة 400 ألف طنٍّ إلى وزارة التجارة بقيمة (462) مليون دولار