شوان الملا
تعرض هذه الصفحة ما تسجّله وثائق الأرشيف عن صاحب هذا الاسم: الوضع القانوني في التاريخ المذكور، والقضايا، والسجلات الرسمية، والمصادر.
الوضع القانوني حتى 20 تشرين الأول 2026
توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
ما تقوله الوثائق
وُجهت إليه في لائحة اتهام كُشف عنها في 27 كانون الثاني 2021 في مقاطعة نيوجيرسي الأمريكية سبع تهم احتيال إلكتروني بالإخلال بالخدمات النزيهة وتهمة التآمر لارتكاب الرشوة والاحتيال على الحكومة الأمريكية، بسبب رشى تزيد على مليون دولار دُفعت لموظف في سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي بين عامي 2007 و2009. وقال المدعي العام الأمريكي إنه لا يزال طليقاً. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولا يشتمل الأرشيف على تطورات لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026.
- النوع
- شخص
- الصفات
- مؤسس «المكتب العراقي للاستشارات والإنشاءات» ومالكه السابق
- المؤسسات
- المكتب العراقي للاستشارات والإنشاءات؛ سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي
القضايا
| القضية | الصفة | الوضع في هذه القضية | التفاصيل | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| «المكتب العراقي للاستشارات والإنشاءات»: رشى لموظف في سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي مقابل عقود إعادة إعمار في شمال العراق (من 2007 إلى 2009)، واتهامات أمريكية لمالكه السابق شوان الملا (2021) | مؤسس «المكتب العراقي للاستشارات والإنشاءات» ومالكه السابق | اتهام أو أمر قبض | وُجهت إليه في لائحة اتهام كُشف عنها في 27 كانون الثاني 2021 في مقاطعة نيوجيرسي الأمريكية سبع تهم احتيال إلكتروني بالإخلال بالخدمات النزيهة وتهمة التآمر لارتكاب الرشوة والاحتيال على الحكومة الأمريكية، بسبب رشى تزيد على مليون دولار دُفعت لموظف في سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي بين عامي 2007 و2009. وقال المدعي العام الأمريكي إنه لا يزال طليقاً. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولا يشتمل الأرشيف على تطورات لاحقة حتى 19 تشرين الأول 2026. | 19 تشرين الأول 2026 |
أحداث مؤرخة
- 27 كانون الثاني 2021اتهام أو أمر قبضIndictment unsealed; at large
الوثائق
- US Attorney's Office, District of New Jersey27 كانون الثاني 2021بيان صحفي للادعاء العامالمستوى A
United Kingdom National Charged with Bribery and Kickback Scheme Involving Iraqi Reconstruction Contracts
الوثيقة (صفحة محفوظة)العنوان الأصلينسخة أرشيف الإنترنتSHA-256 7293b7d76461The indictment unsealed today charges Shwan Al-Mulla, 60, the former owner of Iraqi Consultants & Construction Bureau (ICCB), with seven counts of honest services wire fraud and one count of conspiracy to commit bribery and defraud the U.S. government.
- Middle East Eye28 كانون الثاني 2021تقرير صحفيالمستوى D
US charges British national with bribery scheme to obtain Iraq contracts
العنوان الأصليICCB paid $2.7m in 2013 to resolve Justice Department allegations that it violated the federal False Claims Act by paying bribes to Salama Markus.
المقالات
- 29 كانون الثاني 2021
- 28 كانون الثاني 2021