الأرشيف
التسلسل الزمني
تعرض هذه الصفحة الأحداث المؤرخة في الموقع من 2003 إلى 2026، مرتبةً بحسب تاريخ وقوعها. وكل حدث مأخوذ من إحدى مجموعات البيانات في الموقع، ويقود إلى سجلّه: بداية قضية، أو عقوبة أو قرار منع، أو قاعدة أصدرها البنك المركزي، أو تغيّر في الوضع القانوني لشخص أو شركة.
ويُذكر التاريخ بالدقة التي يذكرها المصدر، فقد يكون يوماً أو شهراً أو سنة فقط.
في التسلسل 362 حدثاً مؤرخاً، منها 98 عن بداية قضايا، و48 عن عقوبات وإجراءات تنفيذية، و82 عن قواعد البنك المركزي، و132 عن تغيّر الوضع القانوني لأشخاص وشركات، و2 عن نشأة النظام المالي الجديد.
نوع الحدث
2010
- أيلول 2010الوضع القانونيعبد الفلاح حسن هادي السوداني إسقاط التهم أو إغلاق القضيةردّت محكمة الاستئناف الدعوى لعدم كفاية الأدلةالوضع حتى تاريخ الكتابة: عفو
2011
- شباط 2011الوضع القانوني
- 15 آب 2011الوضع القانونيمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل إجراء تأديبي من جهة رسميةشطب من سوق العراق للأوراق المالية وحجز الأسهم
2012
- آذار 2012الوضع القانوني
- 31 تموز 2012الوضع القانونيمصرف إيلاف الإسلامي إدراج في قوائم العقوباتإدراج بموجب القانون الأمريكي للعقوبات الشاملة على إيران (CISADA)الوضع حتى تاريخ الكتابة: رفع من قوائم العقوبات
- 19 تشرين الأول 2012الوضع القانوني
2013
- نيسان 2013الوضع القانوني
- 23 نيسان 2013الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةثلاث تهم احتيال (محكمة أولد بيلي في لندن)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 17 أيار 2013الوضع القانوني
- 25 آب 2013الوضع القانونيمصرف الوركاء للاستثمار والتمويلرفع الوصاية بعد حكم قضائي
- 21 تشرين الثاني 2013الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي إعفاء من المنصبإعفاء بقرار من مجلس الوزراءالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2014
- 4 أيلول 2014الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2014الوضع القانونيأحمد عبد الغفور السامرائي اتهام أو أمر قبضصدور 16 أمر قبض، وإطلاق سراح بكفالةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2015
- 18 كانون الثاني 2015الوضع القانوني
- 30 آذار 2015الوضع القانوني
- 7 تموز 2015الوضع القانوني
- تشرين الثاني 2015الوضع القانوني
2016
- 15 حزيران 2016الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةأمر مصادرة بمبلغ 7.94 مليون جنيه إسترلينيالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2017
- تموز 2017الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) حكم إدانةحكم بالسجن، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، ثم إطلاق سراحالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
2018
- 12 شباط 2018الوضع القانوني
- 10 نيسان 2018الوضع القانونيأثيل عبد العزيز محمد النجيفي اتهام أو أمر قبضأمر قبض بسبب أجور صُرفت خارج الصلاحيات (الدعوى 192/Q/2016/12)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 25 نيسان 2018الوضع القانونيجيمس ماكورميك حكم إدانةحبس 842 يوماً لعدم سداد مبلغ المصادرةالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 11 تشرين الثاني 2018الوضع القانوني
- 28 تشرين الثاني 2018الوضع القانوني
- 20 كانون الأول 2018الوضع القانونيراكان سعيد الجبوري اتهام أو أمر قبضأمر قبض وتحرٍّ، المادة 340 (تلف مواد مضبوطة)الوضع حتى تاريخ الكتابة: إطلاق سراح بكفالة
2019
- 24 آذار 2019الوضع القانوني
- 25 آذار 2019الوضع القانونيسامان أحساني اعتراف بالتهمةالتآمر على مخالفة القانون الأمريكي للممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)الوضع حتى تاريخ الكتابة: حكم إدانة
- 27 آذار 2019الوضع القانونينوفل العاكوب اتهام أو أمر قبضأمر قبض من محكمة تحقيق نينوىالوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 18 تموز 2019الوضع القانونينوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13818الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير
- 18 تموز 2019الوضع القانونيأحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) إدراج في قوائم العقوباتأوفاك، الأمر التنفيذي 13818الوضع حتى تاريخ الكتابة: إدانة وفق التقارير