فساد العراق
Englishالقائمة
الأرشيف

التسلسل الزمني

تعرض هذه الصفحة الأحداث المؤرخة في الموقع من 2003 إلى 2026، مرتبةً بحسب تاريخ وقوعها. وكل حدث مأخوذ من إحدى مجموعات البيانات في الموقع، ويقود إلى سجلّه: بداية قضية، أو عقوبة أو قرار منع، أو قاعدة أصدرها البنك المركزي، أو تغيّر في الوضع القانوني لشخص أو شركة.

ويُذكر التاريخ بالدقة التي يذكرها المصدر، فقد يكون يوماً أو شهراً أو سنة فقط.

في التسلسل 362 حدثاً مؤرخاً، منها 98 عن بداية قضايا، و48 عن عقوبات وإجراءات تنفيذية، و82 عن قواعد البنك المركزي، و132 عن تغيّر الوضع القانوني لأشخاص وشركات، و2 عن نشأة النظام المالي الجديد.

نوع الحدث
الكل 178القضايا 35العقوبات والإجراءات التنفيذية 32قواعد البنك المركزي 21تغيّر الوضع القانوني 90
الحقبة
كل السنوات 48من 2010 إلى 2019 16من 2020 إلى 2026 32

2020

  1. 2020إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي: غرامة، كما وردت في البيانات المالية المدققة للمصرف: المصرف التجاري العراقي
  2. 8 تشرين الأول 2020إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13902 (القطاع المالي الإيراني): مصرف التعاون الإقليمي الإسلامي (فرع العراق، بغداد/المسبح)
  3. 29 تشرين الأول 2020إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): تحديث القيد في قائمة العقوبات الأمريكية (إضافة أسماء أخرى): مصرف البلاد الإسلامي، مع إضافة الاسمين البديلين Al-Ataa وAl-Atta (مصرف العطاء الإسلامي)
  4. 24 كانون الأول 2020إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي: منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار: مصرف بابل

2022

  1. 3 تشرين الثاني 2022إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي (على خلفية مخاوف أبدتها وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بحسب وسائل الإعلام): منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار: مصرف القابض الإسلامي؛ مصرف آسيا العراق الإسلامي؛ مصرف الأنصاري الإسلامي؛ مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

2023

  1. 19 تموز 2023وارد في التقارير الصحفية
    وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك (بحسب ما أفادت التقارير): منع من المعاملات بالدولار (غير معلن؛ بحسب التقارير): 14 مصرفاً عراقياً (ترد قائمة البنك المركزي العراقي في حدث 20 تموز 2023)
  2. 20 تموز 2023إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي: منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار: مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف إيلاف الإسلامي؛ مصرف أربيل للاستثمار والتمويل؛ المصرف الدولي الإسلامي؛ مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويل؛ مصرف الموصل للتنمية والاستثمار؛ مصرف الراجح الإسلامي للتمويل والاستثمار؛ مصرف سومر التجاري؛ مصرف الثقة الدولي الإسلامي؛ مصرف المال الإسلامي للاستثمار؛ مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
  3. 17 تشرين الثاني 2023إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعمين للإرهاب (للسياق): قادة في كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء (6 أفراد)، وكتائب سيد الشهداء
  4. 11 كانون الأول 2023إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي: منع من التعامل بالدولار: مروج ميسان؛ الحلو للصرافة (البصرة)

2024

  1. 22 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعمين للإرهاب: شركة فلاي بغداد ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني؛ مسؤولون في كتائب حزب الله، منهم عوقد الحميداوي؛ شركة المسال للنقل البري والسياحة (وصفتها أوفاك بأنها واجهة لكتائب حزب الله لتحقيق الإيرادات وغسل الأموال)
  2. 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
    شبكة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية: استنتاج بأن المصرف مصدر قلق رئيسي في غسل الأموال، مع قاعدة مقترحة، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي: مصرف الهدى
  3. 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهاب: حمد الموسوي (مالك مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته)
  4. 29 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي: منع من نافذة بيع العملة ومن التعامل بالدولار: مصرف الاستثمار العراقي؛ مصرف اتحاد العراق؛ المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية؛ مصرف آشور الدولي للاستثمار؛ مصرف الهدى؛ مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ المصرف العربي الإسلامي؛ مصرف حمورابي التجاري
  5. 31 كانون الثاني 2024إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي: سحب الإجازة: بنك ملي إيران (فرع العراق)
  6. 26 حزيران 2024إجراء تنفيذي
    شبكة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية: قاعدة نهائية بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي: منع المصارف الأمريكية من فتح حسابات للمصرف: مصرف الهدى

2025

  1. 16 شباط 2025وارد في التقارير الصحفية
    البنك المركزي العراقي (بحسب ما أفادت رويترز؛ ونفى البنك المركزي العراقي ذلك): منع من المعاملات بالدولار أفادت به تقارير: مصرف المشرق العربي الإسلامي؛ المصرف المتحد للاستثمار؛ مصرف السنام الإسلامي؛ مصرف مسك الإسلامي؛ مصرف أمين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ إضافة إلى شركات الدفع: أموال، والساقي للدفع، وAqsa Payment
  2. 3 تموز 2025إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13902 (قطاع النفط الإيراني): سليم أحمد سعيد (جنسية عراقية وبريطانية)، وشبكة تضم VS Oil Terminal FZE (خور الزبير) وVS Tankers FZE وVS Petroleum DMCC وRhine Shipping DMCC
  3. 30 تموز 2025إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13902 الخاص بقطاعات الاقتصاد الإيراني: Thamoud Mohammed Muhsin al-Azzawi (جنسية عراقية؛ دبي؛ على صلة بشركة G M C G Shipping LLC)
  4. 2 أيلول 2025إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي 13902 الخاص بقطاعات الاقتصاد الإيراني: شبكة وليد خالد حميد السامرائي (جنسية عراقية وجنسية سانت كيتس ونيفيس): سفن تديرها Babylon، وشركات صورية في جزر مارشال
  5. 8 أيلول 2025إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي (كما ذكرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان): تقييد المعاملات بالدولار: مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل
  6. 17 أيلول 2025إجراء تنفيذي
    وزارة الخارجية الأمريكية: إدراج في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لدى وزارة الخارجية الأمريكية (للسياق): حركة النجباء؛ كتائب سيد الشهداء؛ حركة أنصار الله الأوفياء؛ كتائب الإمام علي
  7. 9 تشرين الأول 2025إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهاب: علي محمد غلام حسين الأنصاري («علي غلام»)؛ علي مفتن خفيف البيضاني؛ عقيل مفتن خفيف البيضاني
  8. 9 تشرين الأول 2025إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعم للإرهاب: شركة المهندس العامة للمقاولات الإنشائية والهندسية والميكانيكية والزراعية والصناعية؛ بلدنا للاستثمارات الزراعية

2026

  1. 13 كانون الثاني 2026وارد في التقارير الصحفية
    محكمة عراقية (بحسب التقارير)؛ هيئة النزاهة الاتحادية (استرداد الأموال): إدانة جنائية مع وقف التنفيذ، بحسب التقارير: مدير المصرف الأهلي العراقي (من دون ذكر الاسم)
  2. 17 نيسان 2026إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعمين للإرهاب (للسياق): سبعة قادة في كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وحركة النجباء
  3. 7 أيار 2026إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمرين التنفيذيين 13902 (الاقتصاد الإيراني) و13224 (الإرهاب): علي معارج البهادلي (وكيل وزارة النفط في العراق)؛ مصطفى هاشم لازم البهادلي (مسؤول اقتصادي في عصائب أهل الحق) و4 شركات (طاقة الخليج للخدمات النفطية المحدودة؛ Gulf General Contracting؛ طاقة العراق الدولية لاستيراد وبيع المنتوجات النفطية المحدودة؛ طاقة الخليج للنقل العام والخدمات البحرية...)؛ ومسؤولون في كتائب سيد الشهداء
  4. 18 حزيران 2026إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بصفة داعمين للإرهاب: شركة الشفاء للخدمات الإدارية المحدودة (Al Shafa Administrative Services Limited، «HEAL»، بغداد)؛ وائل قسطنطين (بغداد/لبنان)؛ وهي شبكة تربطها أوفاك بحزب الله
  5. 18 تموز 2026إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي / وزارة الخزانة الأمريكية (تفاهم): عودة جزئية: السماح للمصارف المقيّدة بالعودة إلى المراسلة المصرفية بغير الدولار: سبعة مصارف مقيّدة (سمّاها مصدر في البنك المركزي العراقي لم يُكشف عن هويته): مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل؛ مصرف الموصل للتنمية والاستثمار؛ مصرف المشرق العربي الإسلامي؛ مصرف الاستثمار العراقي؛ المصرف الدولي (الإسلامي) الكردستاني للاستثمار والتنمية؛ المصرف العربي الإسلامي
  6. 5 آب 2026إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): رفع من قائمة العقوبات الأمريكية: شركة فلاي بغداد للطيران (والطائرتان YI-BAF وYI-BAN)؛ وتعديل قيد الرئيس التنفيذي الشباني (مع بقاء الإدراج قائماً)
  7. أيلول 2026إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي: فرض الوصاية: مصرف الطيف الإسلامي
  8. 10 أيلول 2026إجراء تنفيذي
    مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك): إدراج في قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمرين التنفيذيين 13902 (الاقتصاد الإيراني) و13224 (الإرهاب): شركة شمس وبحر للتجارة ذ م م (حوالة في دبي) ومالكاها ماجد وعبد الحسن علي أكبر نامدار المندلاوي؛ مشتريات هيئة الحشد الشعبي (شركة البروج؛ شركة عين العراق؛ عباس التميمي؛ عبد الله العامري؛ خلدون العبادة)؛ وأربعة أعضاء في كتائب حزب الله
  9. 25 أيلول 2026إجراء تنفيذي
    البنك المركزي العراقي: وصاية أو تصفية أو حراسة قضائية، بحسب إشارات قوائم المصارف لدى البنك المركزي: الوصاية: مصرف الشمال للتمويل والاستثمار؛ مصرف الود الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية (الوفاق)؛ مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ بنك ملي إيران (العراق)؛ بنك بارسيان (العراق). التصفية: مصرف بابل؛ مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار (إيران)؛ بنك الشرق الأوسط وأفريقيا (MEAB)؛ بنك فرنسبنك؛ بنك المتوسط؛ بنك إنتركونتيننتال لبنان (IBL). الحراسة القضائية: مصرف دار السلام للاستثمار؛ مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار.
تنزيل:timeline.csv.xlsxrules_timeline.csv.xlsxenforcement.csv.xlsx