الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الأرشيف
في هذا القسم أسماء الأشخاص والشركات والمصارف الذين تذكرهم الوثائق التي جمعناها عن المال العام في العراق منذ 2003. ولكل اسم وضعٌ قانوني موثّق كما هو في تاريخ التحديث، وإلى جانبه الوثائق التي يستند إليها.
كيف يُقرأ الوضع القانوني
أحكام قضائية
- حكم إدانة
- صدور حكم إدانة من محكمة.
- حكم إدانة غيابي
- صدور حكم إدانة غيابي من محكمة.
- اعتراف بالتهمة
- اعتراف بالتهمة أمام المحكمة.
- إدانة وفق التقارير
- إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
- حكم إدانة وانقضاء المحكومية
- إطلاق سراح بعد انقضاء المحكومية.
- حكم في دعوى مدنية
- حكم بدفع أموال في دعوى مدنية، وهو ليس حكم إدانة جنائية.
عقوبات
- إدراج في قوائم العقوبات
- إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال
- ملاحقة قضائية
- صدور أمر قبض مع تعذّر تنفيذه.
- اتهام أو أمر قبض
- توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
- اعتقال أو احتجاز
- اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
- إطلاق سراح بكفالة
- إطلاق سراح بكفالة والقضية مستمرة.
قرارات واتهامات رسمية
- إجراء تأديبي من جهة رسمية
- غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
- إعفاء من المنصب
- إعفاء من منصب رسمي.
- اتهام من جهة رسمية
- اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
- قيد التحقيق
- تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
اتهامات في تقارير موثوقة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
تبرئة أو عفو أو رفع
- نقض حكم الإدانة
- نقض حكم الإدانة لاحقاً.
- تبرئة
- تبرئة من المحكمة.
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية.
- عفو
- إطلاق سراح أو إبراء ذمة بعفو.
- رفع من قوائم العقوبات
- رفع الاسم من قائمة عقوبات.
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
- ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.
ما لا يعنيه هذا القسم
ليس كل من ورد اسمه هنا متهماً، والوضع القانوني مذكور بدقة إلى جانب كل اسم. والاتهام ليس إدانة، ومن لم تُدِنه محكمة لا نصفه بالمجرم. ولا يُضاف اسم لمجرد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يدخل الاسم هذا القسم إلا بوثيقة تسنده.
الأسماء
تضم الأحكام القضائية، وعددها 70: أحكام الإدانة (16)، والإدانات الواردة في التقارير من دون الاطلاع على نص الحكم (49)، والأحكام في الدعاوى المدنية (5). وعدد الأسماء الخاضعة لعقوبات أمريكية 21، منها 3 مدرجة تحت وضع آخر هو حكم قضائي أو عفو.
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال29
- ملاحقة قضائيةقضية واحدة
- اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- تكنيب إف إم سيTechnipFMC plcشركة
الشركة الأم الخلف (تشكّلت باندماج تكنيب وإف إم سي تكنولوجيز عام 2017)؛ مدعى عليها
اتهام أو أمر قبضقضية واحدة - اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- حيدر حنونHaider Hanoun
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة (من تشرين الثاني 2022 إلى تشرين الأول 2024)؛ قاضٍ
اتهام أو أمر قبضقضية واحدة - اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- اتهام أو أمر قبضقضية واحدة
- اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- بشرى القيسيBushra al-Qaisi
عضو سابق في مجلس النواب (بحسب قائمة وزارة المالية؛ أما قائمة وكالة الأنباء فذكرت: عضو في مجلس النواب)
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- خالد غزاي عطيةKhalid Ghazay Atiya (Khalid Ghazai Attiya)
وكيل الوزارة/المدير العام لشؤون النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء (يختلف المسمّى بحسب الوسيلة الإعلامية)؛ في الوزارة منذ 2001
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- رئيس لجنة التنفيذ المباشر في سايلو العمارة وعضوان فيها (لم تُذكر أسماؤهم)Head and two members of the Direct Implementation Committee, Amarah Grain Silo (unnamed)
موظفون في الشركة العامة لتجارة الحبوب
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - زياد الجنابيZiad al-Janabi
نائب في مجلس النواب؛ الانتخاب لرئاسة لجنة النزاهة النيابية في 29 كانون الثاني 2023 (الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عبر…
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- عدد من موظفي مصرف الرافدين في فرع الديوانية (لم تُذكر أسماؤهم)Several Rafidain Bank officials, Al-Diwaniyah branch (unnamed)
موظفون في فرع لمصرف الرافدين المملوك للدولة
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- محمد جميل المياحيMohammed Jamil al-Mayahi
نائب في مجلس النواب؛ محافظ واسط السابق (السومرية، 3 آذار 2025)
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- موظف في ديوان الوقف السني (لم يُذكر اسمه، قضية 2013)Sunni Endowment Diwan official (not named, 2013 case)
موظف في ديوان الوقف السني
اعتقال أو احتجازقضية واحدة - اعتقال أو احتجازقضية واحدة
- راكان سعيد الجبوريRakan Saeed al-Jubouri
محافظ كركوك بالوكالة (في المنصب عامي 2018 و2020، بحسب البيانات)
إطلاق سراح بكفالةقضية واحدة - إطلاق سراح بكفالةقضية واحدة
- إطلاق سراح بكفالةقضية واحدة