الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الأرشيف
في هذا القسم أسماء الأشخاص والشركات والمصارف الذين تذكرهم الوثائق التي جمعناها عن المال العام في العراق منذ 2003. ولكل اسم وضعٌ قانوني موثّق كما هو في تاريخ التحديث، وإلى جانبه الوثائق التي يستند إليها.
كيف يُقرأ الوضع القانوني
أحكام قضائية
- حكم إدانة
- صدور حكم إدانة من محكمة.
- حكم إدانة غيابي
- صدور حكم إدانة غيابي من محكمة.
- اعتراف بالتهمة
- اعتراف بالتهمة أمام المحكمة.
- إدانة وفق التقارير
- إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
- حكم إدانة وانقضاء المحكومية
- إطلاق سراح بعد انقضاء المحكومية.
- حكم في دعوى مدنية
- حكم بدفع أموال في دعوى مدنية، وهو ليس حكم إدانة جنائية.
عقوبات
- إدراج في قوائم العقوبات
- إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال
- ملاحقة قضائية
- صدور أمر قبض مع تعذّر تنفيذه.
- اتهام أو أمر قبض
- توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
- اعتقال أو احتجاز
- اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
- إطلاق سراح بكفالة
- إطلاق سراح بكفالة والقضية مستمرة.
قرارات واتهامات رسمية
- إجراء تأديبي من جهة رسمية
- غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
- إعفاء من المنصب
- إعفاء من منصب رسمي.
- اتهام من جهة رسمية
- اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
- قيد التحقيق
- تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
اتهامات في تقارير موثوقة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
تبرئة أو عفو أو رفع
- نقض حكم الإدانة
- نقض حكم الإدانة لاحقاً.
- تبرئة
- تبرئة من المحكمة.
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية.
- عفو
- إطلاق سراح أو إبراء ذمة بعفو.
- رفع من قوائم العقوبات
- رفع الاسم من قائمة عقوبات.
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
- ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.
ما لا يعنيه هذا القسم
ليس كل من ورد اسمه هنا متهماً، والوضع القانوني مذكور بدقة إلى جانب كل اسم. والاتهام ليس إدانة، ومن لم تُدِنه محكمة لا نصفه بالمجرم. ولا يُضاف اسم لمجرد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يدخل الاسم هذا القسم إلا بوثيقة تسنده.
الأسماء
تضم الأحكام القضائية، وعددها 70: أحكام الإدانة (16)، والإدانات الواردة في التقارير من دون الاطلاع على نص الحكم (49)، والأحكام في الدعاوى المدنية (5). وعدد الأسماء الخاضعة لعقوبات أمريكية 21، منها 3 مدرجة تحت وضع آخر هو حكم قضائي أو عفو.
قرارات واتهامات رسمية26
- مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Taif Islamic Bank for Investment and Financeمصرف
مصرف أهلي في بغداد
إجراء تأديبي من جهة رسميةقضية واحدة - إجراء تأديبي من جهة رسميةقضيتان
- إجراء تأديبي من جهة رسميةقضية واحدة
- مصرف الوركاء للاستثمار والتمويلWarka Bank for Investment & Financeمصرف
أكبر مصرف أهلي في العراق آنذاك
إجراء تأديبي من جهة رسميةقضية واحدة - إعفاء من المنصبقضية واحدة
- إعفاء من المنصبقضية واحدة
- KBR (تابعة لهاليبرتون)KBR (Halliburton subsidiary)شركة
شركة متعاقدة في برنامج استعادة النفط العراقي (RIO)
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - احمد عبد الجليل حسينAhmed Abdul Jalil Hussain
المدير العام لصندوق تقاعد موظفي الدولة وهيئة التقاعد الوطنية (من 2017 إلى 2019)
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- إف إم سي تكنولوجيزFMC Technologies, Inc.شركة
الشركة القائمة قبل الاندماج، وأفعالها بين 2008 و2013 هي جوهر المخطط المتعلق بالعراق
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - الشركة العالمية للبطاقة الذكيةInternational Smart Card (Qi Card)شركة
شركة مدفوعات أصدرت القروض والسلف عبر منظومة بطاقاتها
اتهام من جهة رسميةقضيتان - اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- خولة طالب جبارKhawla Talib Jabbar
المدير العام لمصرف الرافدين (من تشرين الثاني 2017 على الأقل حتى 2019)
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - رولز رويس لأنظمة الطاقة (الفرع الأمريكي)Rolls-Royce Energy Systems Inc. (RRESI)شركة
شركة تابعة أمريكية؛ ذُكرت بوصفها جهة استفادت من صفقة العراق التي دُفعت فيها رشى
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- شركة التنمية للتسويق التجاري (Altanmia)Altanmia Commercial Marketing Co.شركة
شركة كويتية متعاقدة من الباطن لتوريد الوقود
اتهام من جهة رسميةقضية واحدة - اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- اتهام من جهة رسميةقضية واحدة
- قيد التحقيققضية واحدة
- قيد التحقيققضية واحدة
- قيد التحقيققضية واحدة
- وزير الهجرة والمهجرين السابق (رئيس اللجنة العليا)Former Minister of Migration (head of the Higher Committee), unnamed in the statement
رئيس اللجنة
قيد التحقيققضية واحدة