الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الأرشيف
في هذا القسم أسماء الأشخاص والشركات والمصارف الذين تذكرهم الوثائق التي جمعناها عن المال العام في العراق منذ 2003. ولكل اسم وضعٌ قانوني موثّق كما هو في تاريخ التحديث، وإلى جانبه الوثائق التي يستند إليها.
كيف يُقرأ الوضع القانوني
أحكام قضائية
- حكم إدانة
- صدور حكم إدانة من محكمة.
- حكم إدانة غيابي
- صدور حكم إدانة غيابي من محكمة.
- اعتراف بالتهمة
- اعتراف بالتهمة أمام المحكمة.
- إدانة وفق التقارير
- إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
- حكم إدانة وانقضاء المحكومية
- إطلاق سراح بعد انقضاء المحكومية.
- حكم في دعوى مدنية
- حكم بدفع أموال في دعوى مدنية، وهو ليس حكم إدانة جنائية.
عقوبات
- إدراج في قوائم العقوبات
- إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال
- ملاحقة قضائية
- صدور أمر قبض مع تعذّر تنفيذه.
- اتهام أو أمر قبض
- توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
- اعتقال أو احتجاز
- اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
- إطلاق سراح بكفالة
- إطلاق سراح بكفالة والقضية مستمرة.
قرارات واتهامات رسمية
- إجراء تأديبي من جهة رسمية
- غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
- إعفاء من المنصب
- إعفاء من منصب رسمي.
- اتهام من جهة رسمية
- اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
- قيد التحقيق
- تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
اتهامات في تقارير موثوقة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
تبرئة أو عفو أو رفع
- نقض حكم الإدانة
- نقض حكم الإدانة لاحقاً.
- تبرئة
- تبرئة من المحكمة.
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية.
- عفو
- إطلاق سراح أو إبراء ذمة بعفو.
- رفع من قوائم العقوبات
- رفع الاسم من قائمة عقوبات.
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
- ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.
ما لا يعنيه هذا القسم
ليس كل من ورد اسمه هنا متهماً، والوضع القانوني مذكور بدقة إلى جانب كل اسم. والاتهام ليس إدانة، ومن لم تُدِنه محكمة لا نصفه بالمجرم. ولا يُضاف اسم لمجرد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يدخل الاسم هذا القسم إلا بوثيقة تسنده.
الأسماء
تضم الأحكام القضائية 70 قيداً. منها 14 من الأشخاص والشركات المذكورين بأسمائهم صدرت بحقهم أحكام إدانة، و44 من الأشخاص والشركات المذكورين بأسمائهم وردت إدانتهم في التقارير من دون الاطلاع على نص الحكم، و5 أحكام في دعاوى مدنية. والقيود الباقية، وعددها 7، تخص أشخاصاً لم تذكر المصادر أسماءهم. وعدد الأسماء الخاضعة لعقوبات أمريكية 21، منها 3 مدرجة تحت وضع آخر هو حكم قضائي أو عفو.
أحكام قضائية70
- اثنا عشر موظفاً في الهيئة العامة للضرائبTwelve General Commission for Taxes employees (unnamed)
موظفون تولّوا معاملات السحب
حكم إدانةقضية واحدة - المديران المفوضان لشركتي أنصار الراية والفوارس وميزان العراقManaging directors of Ansar al-Raya wal-Fawaris and Mizan al-Iraq companies (unnamed)
الشركات التي أجرت السحب
حكم إدانةقضية واحدة - حكم إدانةقضية واحدة
- حكم إدانةقضية واحدة
- بروس هوبفنغاردنرBruce D. Hopfengardner
مقدّم في قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي (سلطة الائتلاف المؤقتة في المنطقة الجنوبية الوسطى)
حكم إدانةقضية واحدة - حكم إدانةقضية واحدة
- روبرت ستاينRobert J. Stein Jr.
المراقب المالي ومسؤول التمويل في سلطة الائتلاف المؤقتة بالمنطقة الجنوبية الوسطى (موظف متعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية)
حكم إدانةقضية واحدة - حكم إدانةقضية واحدة
- حكم إدانةقضية واحدة
- حكم إدانة غيابيقضية واحدة
- زياد القطانZiad Tariq Cattan (al-Qattan)
مدير المشتريات؛ نائب الأمين العام / الأمين العام لوزارة الدفاع (من 2004 إلى 2005)
حكم إدانة غيابيقضية واحدة - حكم إدانة غيابيقضية واحدة
- هيثم الجبوريHaitham al-Jubouri
نائب سابق في مجلس النواب؛ مستشار لرئيس الوزراء الكاظمي (بحسب وسائل الإعلام)
حكم إدانة غيابيقضية واحدة - اعتراف بالتهمةقضية واحدة
- ديبرا هاريسونDebra Harrison
مقدّم في قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي (سلطة الائتلاف المؤقتة في المنطقة الجنوبية الوسطى)
اعتراف بالتهمةقضية واحدة - اعتراف بالتهمةقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- أحمد عبد الغفور السامرائيAhmed Abdul Ghafour al-Samarrai
رئيس ديوان الوقف السني، من تموز 2005 إلى تشرين الثاني 2013
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضيتان
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- اللواء جهاد الجابريMaj. Gen. Jihad al-Jabiri
مدير المديرية العامة لمكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- أيوب يوسف محمود إبراهيمAyoub Yousif Mahmoud Ibrahim
موظف في مكتب الإعمار بديوان محافظة نينوى؛ عضو في لجنة لإنشاء مخيمات للنازحين
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - بهاء الدين نور محمد حسين (بهاء النوري)Bahaa al-Din Nour Muhammad Hussein (Bahaa al-Nouri)
نائب في مجلس النواب
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - بهاء عبد الحسينBahaa Abdul Hussein
مؤسس/رئيس شركة كي كارد (الشركة العالمية للبطاقة الذكية)؛ مؤسس الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) ومديرها المفوّض السابق
إدانة وفق التقاريرقضيتان - ثلاثة موظفين سابقين في وزارة الكهرباء (لم تُذكر أسماؤهم)Three former Ministry of Electricity officials (unnamed)
متهمون مع الخطيب في القضية نفسها
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- رعد الحارسRaad al-Haris (Raad Al-Harris)
وكيل وزارة الكهرباء السابق (نحو 10 سنوات)؛ وقت الاعتقال: مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإشراف على مشاريع محطات الكهرباء
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- رئيس ديوان الوقف السني الأسبق (لم يُذكر اسمه، قضية 2023)Former head of the Sunni Endowment Diwan (not named, 2023 case)
رئيس ديوان الوقف السني السابق
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- علاء سمير راشد شكر الجبوريAlaa Samir Rashid Shukr al-Jubouri
المدير العام السابق للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- علي معارج سويج البهادليAli Maarij Sweij al-Bahadly
وكيل وزارة النفط (لشؤون التوزيع)؛ رئيس لجنة النفط والغاز النيابية سابقاً؛ وكيل وزارة النفط العراقية؛ رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب في وقت سابق (بحسب وزارة الخزانة…
إدانة وفق التقاريرقضيتان - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- محافظ صلاح الدين السابق (لم يُذكر اسمه في البيان)Former governor of Salah al-Din (unnamed in statement)
محافظ
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - محمد حنش محمود ذكيMuhammad Hanash Mahmoud Daki
نائب/معاون مسؤول الكمرك في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن (يصفه أحد المصادر بأنه مدير الكمرك السابق)
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - محمد فرمان شاهر سلمان الجبوريMohammed Farman Shaher Salman al-Jubouri
نائب في مجلس النواب (الدورة الحالية)
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- مدير الدائرة القانونية في سلطة الطيران المدنيLegal department director, Iraq Civil Aviation Authority (unnamed)
مسؤول
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - مدير الشؤون المالية في شركة توزيع كهرباء الوسط (لم يُذكر اسمه)Director of Financial Affairs Division, Middle Electricity Distribution Company (not named)
المدير المالي في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضيتان
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- إدانة وفق التقاريرقضية واحدة
- يشار علي محمد أحمد بيرقدارYashar Ali Mohammed Ahmed Bayraqdar
مدير التخطيط والمتابعة السابق في ديوان محافظة كركوك
إدانة وفق التقاريرقضية واحدة - حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
- حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
- حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
- حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة
- حكم في دعوى مدنيةقضية واحدة