الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الأرشيف
في هذا القسم أسماء الأشخاص والشركات والمصارف الذين تذكرهم الوثائق التي جمعناها عن المال العام في العراق منذ 2003. ولكل اسم وضعٌ قانوني موثّق كما هو في تاريخ التحديث، وإلى جانبه الوثائق التي يستند إليها.
كيف يُقرأ الوضع القانوني
أحكام قضائية
- حكم إدانة
- صدور حكم إدانة من محكمة.
- حكم إدانة غيابي
- صدور حكم إدانة غيابي من محكمة.
- اعتراف بالتهمة
- اعتراف بالتهمة أمام المحكمة.
- إدانة وفق التقارير
- إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
- حكم إدانة وانقضاء المحكومية
- إطلاق سراح بعد انقضاء المحكومية.
- حكم في دعوى مدنية
- حكم بدفع أموال في دعوى مدنية، وهو ليس حكم إدانة جنائية.
عقوبات
- إدراج في قوائم العقوبات
- إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال
- ملاحقة قضائية
- صدور أمر قبض مع تعذّر تنفيذه.
- اتهام أو أمر قبض
- توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
- اعتقال أو احتجاز
- اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
- إطلاق سراح بكفالة
- إطلاق سراح بكفالة والقضية مستمرة.
قرارات واتهامات رسمية
- إجراء تأديبي من جهة رسمية
- غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
- إعفاء من المنصب
- إعفاء من منصب رسمي.
- اتهام من جهة رسمية
- اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
- قيد التحقيق
- تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
اتهامات في تقارير موثوقة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
تبرئة أو عفو أو رفع
- نقض حكم الإدانة
- نقض حكم الإدانة لاحقاً.
- تبرئة
- تبرئة من المحكمة.
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية.
- عفو
- إطلاق سراح أو إبراء ذمة بعفو.
- رفع من قوائم العقوبات
- رفع الاسم من قائمة عقوبات.
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
- ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.
ما لا يعنيه هذا القسم
ليس كل من ورد اسمه هنا متهماً، والوضع القانوني مذكور بدقة إلى جانب كل اسم. والاتهام ليس إدانة، ومن لم تُدِنه محكمة لا نصفه بالمجرم. ولا يُضاف اسم لمجرد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يدخل الاسم هذا القسم إلا بوثيقة تسنده.
الأسماء
تضم الأحكام القضائية، وعددها 70: أحكام الإدانة (16)، والإدانات الواردة في التقارير من دون الاطلاع على نص الحكم (49)، والأحكام في الدعاوى المدنية (5). وعدد الأسماء الخاضعة لعقوبات أمريكية 21، منها 3 مدرجة تحت وضع آخر هو حكم قضائي أو عفو.
عقوبات18
- آراس حبيب كريمAras Habib Kareem
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف البلاد الإسلامي (بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)…
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - بشير عبد الكاظم علوان الشبانيBasheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani
الرئيس التنفيذي/المالك لشركة فلاي بغداد وقت الإدراج في قوائم العقوبات
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
- حمد الموسويHamad al-Moussawi
مالك مصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)؛ شريك في ملكية شركة صرافة تلقّت نحو 5.8 مليار دولار (بحسب OCCRP/لجنة الجلبي)؛ الانتخاب لعضوية مجلس النواب العراقي عام 2018 (بحسب…
إدراج في قوائم العقوباتقضيتان - إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
- سليم أحمد سعيدSalim Ahmed Said
رجل أعمال عراقي بريطاني (في إس أويل ترمنال FZE / في إس تانكرز)؛ يدير شبكة في إس أويل ترمنال/في إس تانكرز (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوباتقضيتان - شبل محسن عبيد الزيديShibl Muhsin 'Ubayd al-Zaydi
منسّق مالي بين فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة في العراق (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوبات - إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
- عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)Abd al-Aziz al-Muhammadawi (Abu Fadak)
رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي؛ قيادي في كتائب حزب الله (سبق إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - عقيل مفتن خفيف البيضانيAqeel Meften Khafeef al-Baidhani
مالك مصرف؛ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)؛ مساهم بنسبة 13% في مصرف الاتحاد العراقي (بحسب هيئة الأوراق المالية)؛ إنفو بلس: 12% من مصرف الاتحاد و13.5% من فندق…
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - علي محمد غلام حسينAli Mohammed Ghulam Hussein al-Anssari (Ali Ghulam)
وزارة الخزانة الأمريكية: «مسؤول تنفيذي مصرفي عراقي ... على رأس عدة مصارف تجارية عراقية».
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - علي مفتن خفيف البيضانيAli Meften Khafeef al-Baidhani
مالك مصرف؛ رئيس مجلس إدارة مصرف الاتحاد العراقي (منشورات المصرف نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، نحو 2021 أو 2022؛ صحيفة ذا عرب ويكلي؛ موقع مباشر)؛ الاسم غير وارد في قائمة مجلس الإدارة الحالية لدى هيئة الأوراق…
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - عوقد محسن فرج الحميداويAwqad Muhsin Faraj al-Hamidawi
مدير أعمال كتائب حزب الله ومحفظتها المالية؛ مدير شركة المسال للنقل البري والسياحة (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوبات - إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة
- ماجد علي اكبر نامدار المندلاوي؛ عبدالحسن علي اكبر نامدارMajid Ali Akbar Namdar al-Mandalawi and Abdulhasan Ali Akbar Namdar al-Mandalawi
مالكا/مشغّلا شركة الحوالة «شمس وبحر للتجارة ذ.م.م» في دبي (بحسب وزارة الخزانة الأمريكية)
إدراج في قوائم العقوبات - مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Bilad Islamic Bank for Investment and Finance P.S.C.شركة
مصرف عراقي مملوك للقطاع الخاص
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة - مصطفى هاشم لازم البهادليMustafa Hashim Lazim al-Behadili ("Sayyid Awn")
قيادي ومسؤول اقتصادي في عصائب أهل الحق؛ مالك أربع شركات من شركات الخليج للطاقة/العراق الدولية للطاقة أو مسيطر عليها (بحسب وزارة الخزانة…
إدراج في قوائم العقوبات - وليد خالد حميد السامرائيWaleed Khaled Hameed al-Samarra'i
رجل أعمال عراقي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس؛ رجل أعمال عراقي يحمل جنسية سانت كيتس ونيفيس، مقيم في الإمارات ويدير شبكة ناقلات (بحسب وزارة الخزانة…
إدراج في قوائم العقوباتقضية واحدة