الأشخاص والشركات الواردة أسماؤهم في الأرشيف
في هذا القسم أسماء الأشخاص والشركات والمصارف الذين تذكرهم الوثائق التي جمعناها عن المال العام في العراق منذ 2003. ولكل اسم وضعٌ قانوني موثّق كما هو في تاريخ التحديث، وإلى جانبه الوثائق التي يستند إليها.
كيف يُقرأ الوضع القانوني
أحكام قضائية
- حكم إدانة
- صدور حكم إدانة من محكمة.
- حكم إدانة غيابي
- صدور حكم إدانة غيابي من محكمة.
- اعتراف بالتهمة
- اعتراف بالتهمة أمام المحكمة.
- إدانة وفق التقارير
- إدانة أفادت بها وسائل إعلام موثوقة أو بيان رسمي، ولم نطّلع على نص الحكم.
- حكم إدانة وانقضاء المحكومية
- إطلاق سراح بعد انقضاء المحكومية.
- حكم في دعوى مدنية
- حكم بدفع أموال في دعوى مدنية، وهو ليس حكم إدانة جنائية.
عقوبات
- إدراج في قوائم العقوبات
- إدراج في قائمة عقوبات حكومية، وهو إجراء رسمي وليس حكماً قضائياً.
اتهام أو أمر قبض أو اعتقال
- ملاحقة قضائية
- صدور أمر قبض مع تعذّر تنفيذه.
- اتهام أو أمر قبض
- توجيه تهمة أو صدور أمر قبض، دون حكم إدانة.
- اعتقال أو احتجاز
- اعتقال أو احتجاز، دون حكم إدانة.
- إطلاق سراح بكفالة
- إطلاق سراح بكفالة والقضية مستمرة.
قرارات واتهامات رسمية
- إجراء تأديبي من جهة رسمية
- غرامة أو إيقاف أو عقوبة أخرى من جهة إدارية.
- إعفاء من المنصب
- إعفاء من منصب رسمي.
- اتهام من جهة رسمية
- اتهام من جهة رسمية أو مسؤول، دون توجيه تهمة.
- قيد التحقيق
- تحقيق أعلنته جهة رسمية، دون توجيه تهمة.
اتهامات في تقارير موثوقة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- اتهام في وسائل إعلام موثوقة أو في تقرير منشور، ولا نعلم بأي إجراء رسمي.
تبرئة أو عفو أو رفع
- نقض حكم الإدانة
- نقض حكم الإدانة لاحقاً.
- تبرئة
- تبرئة من المحكمة.
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية
- إسقاط التهم أو إغلاق القضية.
- عفو
- إطلاق سراح أو إبراء ذمة بعفو.
- رفع من قوائم العقوبات
- رفع الاسم من قائمة عقوبات.
- لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة
- ورود الاسم، بصفة صاحب منصب أو مالك مصرف أو صاحب إجازة مثلاً، دون تهمة أو حكم أو إدراج في عقوبات أو قرار رسمي.
ما لا يعنيه هذا القسم
ليس كل من ورد اسمه هنا متهماً، والوضع القانوني مذكور بدقة إلى جانب كل اسم. والاتهام ليس إدانة، ومن لم تُدِنه محكمة لا نصفه بالمجرم. ولا يُضاف اسم لمجرد تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يدخل الاسم هذا القسم إلا بوثيقة تسنده.
الأسماء
تضم الأحكام القضائية، وعددها 70: أحكام الإدانة (16)، والإدانات الواردة في التقارير من دون الاطلاع على نص الحكم (49)، والأحكام في الدعاوى المدنية (5). وعدد الأسماء الخاضعة لعقوبات أمريكية 21، منها 3 مدرجة تحت وضع آخر هو حكم قضائي أو عفو.
اتهامات في تقارير موثوقة8
- أمواج الدوليةAmwaj Internationalشركة
شركة عقارية عراقية؛ الشريك المحلي لشركة كوربوراسيون أمريكا للمطارات في تحالف الشركات
اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة - حسن ناصر جعفر اللاميHassan Nasser Jaafar al-Lami
رجل أعمال؛ يملك أقل بقليل من 10% من مصرف نور العراق الإسلامي (بحسب OCCRP)
اتهام في تقارير صحفية أو بحثية - شركة الساقي للدفع الإلكترونيAl Saqi Electronic Payment Companyشركة
شركة دفع إلكتروني وبطاقات مرتبطة بالعتبة العباسية المقدسة في كربلاء (بحسب وول ستريت جورنال)
اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة - اتهام في تقارير صحفية أو بحثية
- كوربوراسيون أمريكا للمطاراتCorporación América Airports (CAAP)شركة
شركة دولية لتشغيل المطارات مسجلة في لوكسمبورغ؛ الشريك الرئيسي في تحالف الشركات
اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة - اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة
- اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة
- يانا للخدمات المصرفيةYana Banking Servicesشركة
شركة لتزويد البطاقات مقرها أربيل، شريكة لماستركارد (بحسب وول ستريت جورنال)
اتهام في تقارير صحفية أو بحثيةقضية واحدة