السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 12
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 نيسان 2013 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ حُجز لأغراض التدقيق | عدم وجود مخول ثاني وعدم وجود سكنر 1-لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 8 أيار 2013 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | مخالفة التعليمات وعدم وجود توقيع المخولين |
| 28 آب 2013 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم ادراج اسم الام في القوائم المرفقة |
| 4 أيلول 2013 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | سبب تكرار الاسماء في قوانم البيع |
| 23 تشرين الأول 2013 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم توقيع المدير المفوض على كتاب الشراء |
| بلا تاريخ | مصرف أبوظبي الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | تديم للمعاملة فى نفس يوم العزاد |
| 21 تشرين الثاني 2013 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | عل اساجة الشرايا جوالرات شار في قوم قيح و |
| 14 أيار 2014 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | استبعاد بالكامل كون قيد التحويل RTGS استة ايام عمل وليس سبعة ايام عل وحسب التعليمات 588 في 2014/2/6 |
| 5 حزيران 2014 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 1.2 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | تم استبعاد مبلغ 1203 دولار استنادا لتعليمات البنك المركزي المرقم 19/3/9 لسنة 2014 الفقرة د-13 |
| 20 آذار 2013 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 0.3 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | أسباب أخرى | مقدم في نفس اليوم |
| 3 شباط 2013 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 0.1 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | 1- تاريخ الاقرا يجب ان يكون مطابق لتاريخ التحويل وعدم وجود نسخة السويفت الخاصة بالاعتماد |
| 19 شباط 2014 | مصرف أبوظبي الإسلامي | 0 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار اسم واحد مع مصرف الاتحاد |
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.