السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 51
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 37.1 مليون دولار | 37.1 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 30 أيار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 35.1 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 2 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 34.3 مليون دولار | 38.3 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية الرصيد المصرف |
| 21 أيار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 34.3 مليون دولار | 34.3 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف 1-تكرار اسماء (شركة الانيق وشركة عبر الخليج) 2-نقصر |
| 6 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 31.8 مليون دولار | 31.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها؛ حُجز لأغراض التدقيق | لعدم كفاية رصيد المصرف 1-شركة الكرادة والفيحاء والسهيل وبلودان والسنان والافضل والسبر و الاباء !لاغراض تدقيقية )2-شركة السلسبيل والرونق!عدم وجود |
| 8 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 30.7 مليون دولار | 30.7 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 22 أيار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 29.9 مليون دولار | 29.9 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 29 أيار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 27.4 مليون دولار | 35.4 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | 1-لتقديمه طلبين حوالة احدهما يخالف موعد التقديم2-لتكرار الفاتورة ذكثر من طلب تحويل تسلسل ,3,2,5,6) في كشف الحوالات |
| 12 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 18.9 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم قيام المصرف بكتابة اسم الجهة المستفيدة بشكل صريح وتثبيت اختصاص الشركات |
| 19 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 18.6 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | عدم كفاية رصيد المصرف |
| 18 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 18.6 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 3 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 17.5 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ك/3/6/2013-2122 |
| 28 أيار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 17 مليون دولار | 17 مليون دولار | أسباب أخرى | لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات |
| 22 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 15.9 مليون دولار | 19.9 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار |
| 14 نيسان 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 15.7 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | عدم كفاية الرصيد |
| 23 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 14.2 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | 1-لعدم استكمال راس مال المصرف الى 150 مليا 2-لعدم كفاية رصيد المصرف 3-لتكرار الاسماء |
| 26 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 12.6 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار |
| 16 نيسان 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 12 مليون دولار | 12 مليون دولار | أسباب أخرى | تجاوز المبلغ المحدد في التعليمات والبالغ !500) الف دولار |
| 1 نيسان 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 11.7 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | المستوردة 2-اغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 27 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 11.3 مليون دولار | 11.3 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار |
| 15 كانون الثاني 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 10.9 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | أسباب أخرى | المخول عن مراقب الامتثال لم يذكر اسمة وعنوانة |
| 7 شباط 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 10.8 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | عدم كفاية الرصيد |
| 30 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 10.8 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال راس مال المصرف الى 150 مليار دينار |
| 24 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 10.6 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار |
| 2 أيار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 10.5 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | عدم كفاية رصيد المصرف |
| 17 شباط 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 10.4 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 15 نيسان 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | أسباب أخرى | ,!500) الف دولار |
| 26 شباط 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 9.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | أسباب أخرى | تاريخ الاقرار قديم |
| 25 شباط 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 9.7 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لتعليمات غسيل الاموال |
| 28 شباط 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 9.7 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | 1- عدم تطابق ارقام الاستمارة 2- تاريخ الاقرار قديم |
| 6 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 9.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | أسباب أخرى | خطأ في اسم الزبون المحول |
| 13 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 9.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| بلا تاريخ | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 8.5 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية الرصيد 100,!-1)شركة العتماد تكرار الاسماء2- ,!900)شركة الرفيف والشارق وطيبة |
| 27 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 8.3 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 17 نيسان 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 7.9 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | أسباب أخرى | ,500) الف دولار |
| 20 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 7.8 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 26 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 7 ملايين دولار | 7 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون شركة الحارث للتحويل المالي,!100) ممنوء |
| 25 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 6.1 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم استكمال رأس مال المصرف الى 150 مليار دينار |
| 11 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 6 ملايين دولار | 17.5 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | لاختلاف نشاط الشركة المستفيدة تسلسل ,!1) |
| 9 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 5 ملايين دولار | 20.9 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل ,2) |
| 14 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 3 ملايين دولار | 9.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 24 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 3 ملايين دولار | 9.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اوراق تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 25 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 3 ملايين دولار | 11.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 11 شباط 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 2.5 مليون دولار | 13.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد |
| 24 شباط 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 2.5 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف الختم المثبت سابقا |
| 12 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 2.5 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم تقديمة في اليوم المحدد للمصرف ليوم الاحد كل اسبوع لعدم وجود كتاب الاقرار لشركة مجموع الساحل |
| 20 شباط 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 1.2 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة | تاريخ الفاتورة قديم |
| 29 نيسان 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 1 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | أسباب أخرى | المستفيدة |
| 19 آذار 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 0.9 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | تاريخ اجازة الاستيراد قديمة شركتي !الياسر وسلسبيل) محاسب واحد |
| 16 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 0.6 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | استبعاد شركتي ,البرد / البركة ) وذلك لتكرار الاسماء 1-شركة الهودج و الدانية والشارقة والربيع والبراء والفقمة ولبنان ( |
الصفحة 1 من 2
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.