السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 122
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 تموز 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 17.9 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 17 تشرين الثاني 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 8.6 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | أسباب أخرى | علم مجود اسم السفول لقالي فلى استمارة الشراء |
| 6 تشرين الثاني 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 8.4 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | نعدم تقديم صويفتا |
| 4 تشرين الثاني 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 8.3 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم تقديم السويفتات |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 6 ملايين دولار | 8.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب | لكون تاريخ قيد ال RTGS ل,!20) شركة افي يوم 3/6 ليوم 2014/03/08 ولتكرار اسم من شركة العلا |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاعراض تدقيقية |
| 22 كانون الثاني 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 4.6 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | يزجل في الوقت الحاض !لاغراض تديقية) |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 4.3 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | أسباب أخرى | كد الحوالة بميب تقديم المعاملة يوم 2014/01/06 بدا يستبعد من النقد لوجود ,25! اسم مكرر |
| 19 شباط 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 7 أيار 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | وجود عقوبة على المصرف |
| 3 أيلول 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم ادراج اسم الام في الكشوفات المرفقة |
| 10 أيلول 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | التوقيت أو الإجراءات | لورود الطلب متأخر علما اننا طلبنا ان تقدم المصارف طلباتها في اليوم الذي يسبق المزاد |
| 22 تشرين الأول 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان المرقمة 3333/3/9 فى 2013/10/22 |
| 30 تشرين الأول 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها | عدم وجود اسم مخول المصرف فقط توقيعه وتكرار الاسماء مع فرع بغداد وجيهان وبغداد ومصرف الاهلي |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 4 ملايين دولار | 6.2 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | لان قيد RTGS يوم 3/13 ليوم 3/18 مخالف بذلك لتعليمات 588 في |
| 11 كانون الأول 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 2.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | الاجازة غير واضعة |
| 10 آذار 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 1.8 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | كرار !2) اسم من شركة الم تم استبعاد !6)شركات من اصل !17 وذلك لدخولها الاسبوع الماضي |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 1.8 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | أسباب أخرى | لكون المبلغ المودع به |
| 8 كانون الثاني 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 1.7 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 1.7 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ خلل في إجازة الاستيراد؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود حقل مبلغ الفاتورة وعدم وجود رقم وتاريخ اجازة الاستيراد |
| 5 تشرين الأول 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 1.4 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | أسباب أخرى | تقديم المعاملة في يوم الخميس 2013/10/3 والمفروض تقدم قبل اسبوع |
| 20 آذار 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 1.1 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | ن حصة المصرف لتكرار ,8) اسم واستبعاد ,37)ا، جلبها قوائم كاملة والمفروض (767 رمن الشركات استبعاد كلي (الحسمام والخابور والراب الوجود تكرار لاكثر من خمس اسماء لكل |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 1.1 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله؛ حُجز لأغراض التدقيق | ستبعاد كلي لشركة المثابرة والحولي والانيؤ عراض تدقيقية واستبعاد جزئي لتكرار اسم من ابي صيدا و(2) اسم من الاد حصة المصرف لتكرار ا |
| 5 آب 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 1 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | من حضة المصرف لتكرار ,!22) سم ومن الشركات استبعاد كلي لشركة الدانة لتكرار مساء واستبعاد جزني لتكرار ,1)اسم لكل من سدن والبهجة واشبيلية والرذاذ والمصباح |
| 28 أيار 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 1 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | كرار جزئي ,18) اسم من عدة شركا استبعاد كلي لشركات (الإعتاب وابي ص والتاجي |
| 15 أيار 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 1 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | أسباب أخرى | تبعاد كلي (الحضر والبنين وسميراميسر )واستبعاد جزني لعدد من الشركاد |
| 13 نيسان 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.9 مليون دولار | 9 ملايين دولار | أسباب أخرى | استبعد كلى للشركات (العرجون والميار والشمائل اسم واحد لكل من البحر والوجود, الساه والخبور والشراع ف(3) اسم من |
| 1 أيلول 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.9 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار ,!1)اسم لكل من ابي صيدا وارض السواد وعمان ونسيم كريلاء و,!2)اسم من الاصرة |
| 13 آذار 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.9 مليون دولار | 9 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | كرار ,4)اسم من شركة الشاعر واستبع كامل لشركة الوجود وورقة الزيتون والثورين المتحدة ولتكرار ,36)اسم مع نفس إقوائم المصرف |
| 1 آذار 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.9 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار اسم واحد لكل من شركات القاهرة والرابح والجمال واستبعاد ثلاث شركات ,!الهذال والغاضرية والحسام ) لايداعهم قبل يوم من طلب الشراء |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.9 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | من الشركات استبعاد كلي لشركة النزيه والميارو ,الباسم لتكرار ,2)اسم و,3)اسم استبعاد سابق )واستبعاد جزني للسجايا لتكرار ,3)اسم . |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.9 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 15 حزيران 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.9 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | استبعاد طلب المصرف كله؛ حُجز لأغراض التدقيق | ستبعاد اسم من شركة الوله لجابه قوانم كاملة واستبعاد كلي لشركات الساهر وابابيبل والميناء لاسباب تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.8 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | كرار (17) اسم من عدة شكات استعادا زنية وكلية و,25)اسم من حصة المصرف الحيود استبعاد كلي نشركة القراطيس وأرض |
| 26 آب 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.8 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله؛ حُجز لأغراض التدقيق | من حصة المصرف لاغراض تدقيقية ومن الشركات لتكرار ,1) اسم من إلصاير و,2)اسم من شارع النهر |
| 25 حزيران 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.8 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | أسباب أخرى | شركة الشارق وشركة الشاكر (دخولهم مزاد العملة الاجنبية مع مصرف الرشيد) |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.8 مليون دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار !,!14) اسم مع نفس قوائم المصرف ولجلبه قوائم كاملة ,800) اسم والمفروض !664)اسم |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.7 مليون دولار | 12 مليون دولار | أسباب أخرى | ستبعادات جز |
| بلا تاريخ | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.7 مليون دولار | 12 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | استبعادات جزئية لعدة شركات ثكرار اسماء واستبعاد كلي لشركة عمان لتكرار ,6,اسماء الي كار ,5)اسماء |
| 6 أيار 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.7 مليون دولار | 18.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 12 آب 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.7 مليون دولار | 17.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 3 حزيران 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.7 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | تبعاد جزئي لكل من شركة الوجود لتكرار ,1)اسم الميار ,2)اسم والجمال ,1)اسع وشركة التطو ,2)اسم وكلي لشركة الشبل والقليد من حصة ومن حصة المصرف لتكرار ,9)اسم |
| 31 آب 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تبعاد كلي لشركة الفالحي والوشاح واستبعا جزئي لتكرار !1)اسم لكل من الهيفا والترانيم والميثم و!3)اسم لكل من الجدايل والمنديل |
| 7 أيار 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.7 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 8 حزيران 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.7 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | أسباب أخرى | بعاد كلي لشركة الاسرار والخابور وجزذ 100)اسم لعدد من الشركا |
| 17 آب 2013 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.6 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | أسباب أخرى | لان مزاد العملة الاجنبية لا يلبي مثل هذه الطلبات |
| 4 شباط 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.6 مليون دولار | 9 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | الكون و67 اسماء مع المصرف الاحلى ولجاب الوائم كامة |
| 10 حزيران 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.6 مليون دولار | 16 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | ل واستبعاد جزني تكر لهيام و,!2)اسم من الانيق رمن حصة المصرف تكرار اسم واحد |
| 10 آب 2014 | مصرف إيلاف الإسلامي | 0.6 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله | استبعاد كلي لشركة الشبل والشمائل لتكرار ماء واستبعاد جزني لتكرار ,!2) اسمم خيال و,!2)اسم من العونا |
الصفحة 1 من 3
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.