السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 8
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| بلا تاريخ | بنك فرنسبنك | 11.9 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | بنك فرنسبنك | 5.3 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 11 شباط 2015 | بنك فرنسبنك | 3.8 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | ستبعد من الموالة لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | بنك فرنسبنك | 3.4 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | بنك فرنسبنك | 3 ملايين دولار | 4.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | بنك فرنسبنك | 2.9 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | ستبعد من الحرالة لاغراض تدقيقية |
| 13 كانون الثاني 2015 | بنك فرنسبنك | 2 مليون دولار | 2 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | 1,963,000 استبحدت الحرالة لحدم كناية الرصيد |
| 10 كانون الأول 2014 | بنك فرنسبنك | 1.9 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 1,850,000 الادراض تدقيقية |
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.