السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 261
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 حزيران 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 30.6 مليون دولار | 30.6 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 4 شباط 2014 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 29.5 مليون دولار | 29.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 2 شباط 2014 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 21.6 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدليقية |
| 6 حزيران 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 20 مليون دولار | 24 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 17 أيار 2014 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 19.4 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | النقد والحوالة استبعاد لاختلاف اسم لامذكرة الصيرفة المرقمة 19,392,000 المدير المفو إ1985 في 2014/5/17 |
| 16 أيلول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 19 مليون دولار | 19 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود توقيع المدير المفوض على استمارة الشراء وقد ابلغ المصرف وتفهم السبب |
| 24 أيلول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 18 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | 1-تكرار الاسماء في كشوفات الزبائن المقدمة للنقد 2-تسلسل 1و3و4و6و8و9و10و11 لاغراض تدقيقية |
| 20 حزيران 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 17.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| 24 حزيران 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 16.8 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 21 تموز 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 15.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 350 في 21/7/2013 |
| 29 حزيران 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 15.2 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 14.5 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | أسباب أخرى | البنه كفاية رصيد المصرف لتغطية طلب |
| 28 أيار 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 13.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | ستبعاد الحوالة لعدم كفاية رصيد المصرف |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 13.1 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ سُحب بطلب من المصرف | 2-استبعاد مبلغ ,!1542) حسب طلب المصرف ذو العدد 344 في 18/7/2013 تسلسل !1) في كشف الحوالات 3- استبعاد مبلغ ,!225) تسلسل ,7) في كشف الحوالات ,لاختلاف نشاط المستفيد) |
| 8 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 12.2 مليون دولار | 16 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها | متبعدت الحوالة لعدم تقديم معلومات السويفت ستبعد من النقد لتكرار الاسماء مع مصرف الرشيد |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 11.9 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية من النقد والحوالة |
| 15 كانون الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 11.7 مليون دولار | 20.8 مليون دولار | أسباب أخرى | 11,651,000 من انرة |
| 7 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 11.6 مليون دولار | 11.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم تقديم معلومات السويفت |
| 3 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 11.4 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 7 كانون الثاني 2014 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 11.3 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | أسباب أخرى | 0 الغرمة الية السيوئة |
| 5 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 11.3 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | -حسب كتاب المصرف المرقم 604 في يوم 013/10/3! 2-استبعد من النقد لتكرار اسم مع مصرف اشو |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 10.9 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | من الحوالة استبعاد جزء من ,ت 1وت2) لا غيراض تدقيقية من النقد لاغراض تدقيقية |
| 26 آذار 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 10.8 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود تسلسل الاستمارة |
| 26 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 10.7 مليون دولار | 13 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | ستبعد من الحوالة تسلسل 1 : 4 حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 679 في أ استبعد النقد لان تاريخ الكتاب المرفق والمرقم 672 في 2013/10/3 والمفروض يكون في 2013/10/26 |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 10.7 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | من الحوالة(ت1وت5) لاغراض تدقيقية |
| 5 شباط 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 10.6 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | أسباب أخرى | تاريخ الاستمارة قديم |
| 25 شباط 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 10.5 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لتعليمات غسيل الاموال |
| 21 شباط 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 10.2 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | أسباب أخرى | مبلغ الاستمارة اكبر من البلغ المثبت في كشف الحوالة |
| 4 شباط 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 10.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | أسباب أخرى | التنفيذي |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 9.7 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 9.7 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 9.3 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 30 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 9.1 مليون دولار | 13 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها | استبعدت الحوالة لعدم وجود اسم المدير المفوض وكالة على استمارة الشراء من النقد لتكرار 11 اسم مع مصارف الاقتصاد والموصل والاهلي |
| 2 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 9 ملايين دولار | 13 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل1 و 5 و 7 و9 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 9 ملايين دولار | 9 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 6 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 9 ملايين دولار | 9 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم تقديم معلومات السويفت |
| 30 كانون الثاني 2014 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 9 ملايين دولار | 16.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | ت1وت2وت3) حب كتاب المسرف، رقم 11-1 |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.8 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | نسلسل 1 و2 و3و 6 لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.7 مليون دولار | 19.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 4,80)لاغراض تدقيقي03 4 |
| 1 شباط 2014 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.6 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | أسباب أخرى | تف المركم 14- |
| 9 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.6 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 1 تشرين الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.6 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 1-تسلسل 1 ,اغراض تدقيقية ) 3. استبل التل لعام توليح المجارة من عيل مامة بلمسفرن) |
| 25 أيلول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.4 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لتسلسل 1 و2و 5 و 6 في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية |
| 6 آب 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.4 مليون دولار | 20.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 6/8/2013 تسلسل !7,8) 2-تم استبعاد مبلغ !4959000) دولار لاغراض تدقيقية تسلسل !2) |
| 19 شباط 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | المستوردة عن المادة المثبتة في اجازة الاستيراد |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.3 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | استبعاد طلب المصرف كله؛ نقص المستندات أو عيبها | متبعاد حصة المصرف لعدم مطابقة قوائم البيع م خر حصة بيع ومن الشركات ابشعد كلي لشرك احر اد شركت الفوز معو الستبة. |
| 16 كانون الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.2 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 16 كانون الأول 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.1 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 7 تؤجل لاغراض تدقراية 8,083,000 صصل 1 د4 |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8.1 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | أسباب أخرى | تماسل وكو |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | يوجل لاغراض تدقيقية |
الصفحة 1 من 6
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.