السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 80
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 أيار 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 12.1 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | أسباب أخرى | لتقديمه في تاريخ يوم امس |
| 18 أيار 2014 | مصرف المنصور للاستثمار | 11.5 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | الحوالة والنقد استبعاد لاختلاف اسم مسؤول وحدة سل الاموال حسب مذكرة الصيرفة المرقمة 1985 في 2014/5/17 وبالنسبة للحوالة اختلاف الممبلغ المطلوب رقما وكتابة |
| 13 شباط 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 11.4 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم وجود توقيع المخول على كشف الحوالات |
| بلا تاريخ | مصرف المنصور للاستثمار | 10.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 26 شباط 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 10.4 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم وجود توقيع المخول على كتاب التحويل |
| 20 أيار 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 9.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | أسباب أخرى | لتقديمه في نفس اليوم |
| 28 أيار 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 9.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 6 حزيران 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 9.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب | 1-عدم كفاية رصيد المصرف 2-للتقديم في غير الموعد المحدد 1-لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,!2(1-في الطلب |
| 30 تموز 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 8.5 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | لانتهاء صلاحية التخويل بموجب كتاب المصرف ق.د/1586 في 8/7/2013 |
| 17 شباط 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | أسباب أخرى | حوالات والاعتمادات في الكشف التحليل للحوالات |
| 21 كانون الثاني 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 7.3 مليون دولار | 7.3 مليون دولار | أسباب أخرى | قديم |
| 7 كانون الثاني 2014 | مصرف المنصور للاستثمار | 6.6 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 14 أيلول 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 6 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | أسباب أخرى | عدم توقيع استمارة الشراء من قبل المدير المفوض |
| 8 تشرين الأول 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 5.9 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم تقديم معلومات السويفت |
| بلا تاريخ | مصرف المنصور للاستثمار | 5.7 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | أسباب أخرى | تدم اعتدء الرقوع ناهب العدير الملوض من ألبل الصيرقة |
| 7 آذار 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 5.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 8 حزيران 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 5.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | أسباب أخرى | لتقديم الطلب في غير الموعد المحدد |
| 7 كانون الأول 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 5.4 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 24 تشرين الثاني 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 5.2 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | أسباب أخرى | الصيوفة والاشان المرقمة وال3اكاتد3 ملسورعى فى 2122 |
| 19 شباط 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 5.2 مليون دولار | 8 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال؛ خلل في إجازة الاستيراد | وتاريخ اجازة الاستيراد 1- لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 21 شباط 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 5.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال؛ فاتورة قديمة أو غير صالحة | 1- تاريخ الفاتورة قديم 2-وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 10 آذار 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 5.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | - وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموا -تاريخ الفاتورة قد |
| 21 تموز 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | لتثبيت تواريخ البيع لأشهر الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من عام2013 |
| 4 آب 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | ستبعاد كلي لتكرار الاسماء |
| 1 أيلول 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | بسبب عدم ادراج اسم الام في الكشوفات المرفقة |
| بلا تاريخ | مصرف المنصور للاستثمار | 3.7 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | أسباب أخرى | 1013/40/2مم تالب المبي ال |
| 12 شباط 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 3.7 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لاختلاف المبلغ رقما وكتابتا |
| بلا تاريخ | مصرف المنصور للاستثمار | 3.6 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 24 تشرين الأول 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 3.3 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | أسباب أخرى | بسبب تقديم المعاملة في يوم الاربعاء 2013/10/23 |
| 9 كانون الأول 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 3.3 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 8 كانون الأول 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 3.3 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 21 تشرين الثاني 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 3.2 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | أسباب أخرى | 3239/00 في 4013010/2 ض دو: صيارتو فى مقرة قموفة و |
| بلا تاريخ | مصرف المنصور للاستثمار | 3.2 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تلقياية |
| بلا تاريخ | مصرف المنصور للاستثمار | 2.9 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | أسباب أخرى | تنادا الى تعليمات البنك المركزي المرقم /19/3 لسنة 2014 الفقرة ,!17- |
| 25 شباط 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 2.8 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 16 حزيران 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 2 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود توقيع مراقب الامتثال على قوانم البيع النقدي |
| 7 تموز 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 2 مليون دولار | 2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود فلاش باسماء الزبائن ووجود نقص بالاسماء |
| 30 نيسان 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 1.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | أسباب أخرى | انتهاء تاريخ الفاتورة |
| 5 شباط 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 1.3 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | تاريخ اجازة الاستيراد كان في 2013/03/19 |
| 17 آب 2014 | مصرف المنصور للاستثمار | 1.2 مليون دولار | 7 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف المنصور للاستثمار | 1.1 مليون دولار | 5 ملايين دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | استبعاد كل الشركات بسبب لايداعه قيد الRTGS لها يوم 3/5 ليوم 2014/03/09 مخالف بذلك تعليمات 588 |
| 29 نيسان 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 1 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة | انتهاء تاريخ الفاتورة 1- رقم وتاريخ الفاتورة قديم 2- تكرار في |
| 12 نيسان 2014 | مصرف المنصور للاستثمار | 0.9 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | ستبعاد كلي للشركات (النبلاء والنور والتحويل المالي ) استنادا لمذكرة الصيرفة 1462/3/9/د في 2014/04/09 وا واحد من حصة شركة المنافع |
| 22 تموز 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 0.8 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | للحوالات وعدم ذكر عناوينهم الوظيفية |
| 27 تموز 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 0.8 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | أسباب أخرى | استمارة والاقرار |
| 5 آب 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 0.8 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | أسباب أخرى | لانتهاء تاريخ الفاتورة تسلسل ,!3) في كشف الحوالة |
| 28 كانون الثاني 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 0.7 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | عدم التزام الزبون بتعيمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | مصرف المنصور للاستثمار | 0.5 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | و,1!س221ن الناتر واستعد على نشركة التبيلد سب مذكرة الصيرفة 313/6/9 فى 2013/11/10و من حصة المصرف لتكرار ,!12) اسم |
| 5 أيار 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 0.5 مليون دولار | 3 ملايين دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة | تاريخ الفاتورة قديم |
| 14 أيار 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 0.5 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | أسباب أخرى | قدمت بنفس يوم المزاد |
الصفحة 1 من 2
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.