السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 239
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 حزيران 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 21.9 مليون دولار | 40 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل ,5) |
| 28 تموز 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 18.9 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف حيث ان الرصيد يبلغ 14742655000 دينار |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 18 مليون دولار | 18 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2764 في 7/8/2013 2-حسب كتاب مديرية الصيرفة المرقم 9/2/9855 في 7/8/2013 |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 17.5 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | استنادا الى كتاب مديرية الصيرفة المرقم 9855 في 7/8/2013 |
| 22 أيار 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 16.8 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم مطابقة المبلغ المطلوب مع مبلغ الكشف |
| 24 تشرين الثاني 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 16.6 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | أسباب أخرى | 2011 37 ة ال ين 11/10 |
| 21 تموز 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 16.2 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 9 حزيران 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 15.6 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه ذو العدد 1813 في 9-6-2013 |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 15.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | أسباب أخرى | 0 افي ة 11 ا204ي الامتتل المدرج لمسحه في مذارة الص |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 13.7 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | 13,704,000 العدم ارفاقه ال RTGS ليوم 2014/03/08 |
| 28 أيار 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 13.6 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | أسباب أخرى | لتجزنة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات تسلسل |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 13 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2764 في 7/8/2013 |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لاختلاف كتابة المبلغ رقما وكتابه في استمارة لشراء على كتب المصرف |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 12.4 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 12.2 مليون دولار | 19.9 مليون دولار | أسباب أخرى | (تقوت7) لاغراش تدقوت فى 014/01/21. |
| 5 نيسان 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 12.2 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | لحوالة بموجب طلب المصرف بكتابه المرقم دول م/97 في. 2014/4/2 |
| 16 آذار 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 12 مليون دولار | 12 مليون دولار | أسباب أخرى | التقديمة قيد TGS ن طلب الشراء لهذا اليوم |
| 23 تشرين الأول 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 11.9 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | لاف مجموع الكتابين المرقمين 3699 و 3700 المؤرخين في 2013/10/23 : مذكور في كشف الحو |
| 9 كانون الثاني 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 11.5 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لاختلاف المبلغ رقما وكتابة في كتاب التحويل |
| 3 حزيران 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 11.1 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم الالتزام بالجدول الاسبوعي |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 10.9 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | - عدم كتابة مبلغ التحويل كتابة فقط رقه 2013/3/14 باعادة العمل باجازة الاستيراد ولا يوجد اعفاء |
| 22 كانون الثاني 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 10.7 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | (1وت 7) لاغراض تدقريي) رقم 245 فى 12014/0 1/15اب المصرف بكت |
| 7 كانون الثاني 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 10.2 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 21 شباط 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 10.2 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | أسباب أخرى | كونها لاغراض اعتمادات وبدون سويفتات |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 9.4 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | والنقد لتكرار !4) اسم من حصة المصر ن الحوالة لعدم كفاية رصيد الTGS |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 9.3 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | أسباب أخرى | ترخر تي4! بزج في لوافت الحاضر الالغراض ال ارجارة |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 9.3 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ التوقيت أو الإجراءات | !ت1و4و8) تؤجل في الوقت الحاضر لاغراض تدقيقية |
| 20 كانون الثاني 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 9.2 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | ,تكوت9) حسب كتاب المصرف المرقم دولي/248 ,ت3رت5) لاغراض تدفيقية |
| 28 كانون الأول 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 9.1 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | أسباب أخرى | ملسل 8 |
| 15 كانون الثاني 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 8.8 مليون دولار | 13.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | الحوالة مبالغ الفواتير نفذت سابقا وعدم وجود ختم المصرف على كشوفات شركة التحويل المالي |
| 27 شباط 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 8.6 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 26 شباط 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 8.5 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 1-وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 24 شباط 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 8.5 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال؛ نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | 2-اختلاف البضاعة المستوردة عن نشاط الشركة 1-وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 6 آذار 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 8 ملايين دولار | 23.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 20 حزيران 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 8 ملايين دولار | 21.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 7.6 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | ستبعاد جزني للحوالة لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 7.4 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 12 آذار 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 7.3 مليون دولار | 10 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 8 نيسان 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 7.3 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | الحوالات وكتاب التحويل 1- تاريخ الفاتورة قديم 2-لاغراض تدقيقية |
| 9 كانون الأول 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 7.3 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | أسباب أخرى | 7,327.000 :نشل 3و |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 7.3 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | استبعاد طلب المصرف كله؛ حُجز لأغراض التدقيق | ن الحوالة لاغراض تدقيق من النقد استبعاد كلي لشركة السرا. إلاغراض تدفيقية |
| 18 أيار 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 7.3 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | ت7وت11وت12وت13وت14وت15وت16و ت17وت18) تستبعد بموجب كتاب المصرف المرقم م/216في 2014/5/12 |
| 27 تموز 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 7.1 مليون دولار | 17 مليون دولار | أسباب أخرى | الحوالات |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 6.9 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | مرقم 4044 في ساصيل 1 في كشك الحوالة حب عام تمل 4 و7و 9 لاخراض تدايقية |
| 11 آذار 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 6.8 مليون دولار | 10 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال؛ حُجز لأغراض التدقيق | 1- وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 6.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | أسباب أخرى | د للنسلل !,ت7و8و9و10و 11و12) المصرف المرقع دولي /م |
| 12 حزيران 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 6.8 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | استبعاد طلب المصرف كله | الشركة التية والولو اكر لاء واسب م حصة الشركات ومن حصة المصرف لتك مون الموالة حسب بطلب المصوف 373 فى 2014/2/8 |
| 14 آذار 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 6.7 مليون دولار | 14 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 28 شباط 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 6.7 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 19 شباط 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 6.6 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ حُجز لأغراض التدقيق | لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 1- لاغراض تدقيقية 2-اختلاف المادة |
الصفحة 1 من 5
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.