السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 116
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 شباط 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 23.6 مليون دولار | 23.6 مليون دولار | أسباب أخرى | لاعراض تدافيقية |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 22.9 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | ف لتغطبة طلب لعدم كفاية الرصيد |
| 4 شباط 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 22.5 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدايقية |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 21 مليون دولار | 21 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 21,000,000 الاغراض تدقيقية |
| 15 أيار 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 20.2 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 20,245,000 لا غراض تدقيقية |
| 4 حزيران 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 19.9 مليون دولار | 19.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 2 شباط 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 19.7 مليون دولار | 19.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 16 تشرين الثاني 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 19.5 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 19.5 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 19 مليون دولار | 19 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية الرصيد لتغطية طلب البنك |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 18.9 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | 18,850,000 البنك كفاية الرصيد للمصرف لتلبية طلب |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 18.6 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | أسباب أخرى | تل 2 لانتيا الالية اة ل القم 4198/951 في 2013/11/10 |
| 28 أيار 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 18 مليون دولار | 18 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم الالتزام بموعد تقديم الطلب |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 18 مليون دولار | 18 مليون دولار | أسباب أخرى | 3877 في 20111/20تل يخوي |
| 29 أيار 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 17.9 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| 25 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 17.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 3690/951 في 2013/9/24 2-عدم تقديم معلومات السويفت |
| 23 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 17.1 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-استبعد 6250 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 3667 في 2013/9/22 2-استبعد مبلغ الحوالة المتبقي لاغراض تدقيقي |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 15.6 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 15,550,000 لاعراض تدقيقية |
| 28 كانون الثاني 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 14.8 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | عدم التزام الزبون بتعيمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 14.7 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 26 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 14.3 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | برة الفرع على كشف الحوالات والكتب المرفعه -تسلسل ,1 و 2) في كشف الحوالات لا غراض تدقيا |
| 20 كانون الثاني 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 13.7 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | النقد لعدم ختم الكشف التحليلي والحوالة كون الزبون غير ملتزم بتعليمات المزاد |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 13.6 مليون دولار | 18.7 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | ن النقد لتكرار الاسب العدة السم |
| 15 كانون الأول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 13.1 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 9 تشرين الثاني 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | 12,820,000 المعدم كفاية رصيد قيد RTGS |
| 3 تشرين الأول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 11.4 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 17 تشرين الثاني 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 11.3 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 3 آذار 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10.6 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة | تاريخ الفاتورة قديم |
| 24 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10.4 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3676في 2013/9/23 |
| 28 آب 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10.3 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3361/951 بتاريخ 28-8-2013 |
| 19 تشرين الثاني 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10.2 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 27 آب 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | مذكرة للسيد المحافظ باحالة الزبون والمصرف الى لجنة فرض العقوبات |
| 11 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 13 حزيران 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| 17 حزيران 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| 18 حزيران 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 21 تموز 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 10 ملايين دولار | 15.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2967/951 في 21/7/2013 |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف الذي يبلغ ,7621262) مليار دينار عراقي |
| 12 آذار 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | أسباب أخرى | الاقرار |
| 19 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 9.9 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الزبون همام عبد الرزاق فرحان ,اغراض تدقيقية ) |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 19 تشرين الثاني 2014 | المصرف المتحد للاستثمار | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 9,950,000 الاغراض تدايقية |
| 12 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 9.8 مليون دولار | 18 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 1 نيسان 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 9.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف نشاط الزبون التجاري |
| 28 آذار 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 9.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة | ختلاف نشاط الزبون |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 9.7 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | أسباب أخرى | 3677/515 في 201301 1/25 الامتل المرع لسمه فى مذر ة الصيرفة المراهة |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 9.7 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف المتحد للاستثمار | 9.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد جزء من الحوالة لا دراض تدقيقية |
| 10 تشرين الثاني 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 9.4 مليون دولار | 26.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء |
الصفحة 1 من 3
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.