السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 92
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 12.1 مليون دولار | 15 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ خلل في إجازة الاستيراد | لتجاوز مبلغ الاجازتين تسلسل ,!2,3,4) في كشف الحوالات |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 7.8 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 1 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 7.2 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | لتجاوز المبلغ المطلوب مبلغ الاجازة المقدمة |
| 22 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 6.1 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم تقديم معاملات السويفت خلال المدة المقررة |
| 8 تموز 2013 | بنك المتوسط | 6.1 مليون دولار | 7 ملايين دولار | أسباب أخرى | المرقم 792 في 3 7/7/2013-تم استبعاد مبلغ !975) وذلك عن كسور مبالغ الحوالتين تسلسل ,1,2) في كشف الحوالات |
| 29 تشرين الأول 2013 | بنك المتوسط | 6 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1349 في 2013/9/29 ووجود كسور في مبلغ الحوالة |
| 28 كانون الأول 2014 | بنك المتوسط | 5.8 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 5,799,000 الاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 5.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 7 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 5.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ خلل في إجازة الاستيراد | لتجاوز مبلغ الاجازتين المقدمة الحد المسموح به في الاجازة |
| 19 شباط 2013 | بنك المتوسط | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | أسباب أخرى | تكرار نفس الغرض من الحوالة |
| 21 شباط 2013 | بنك المتوسط | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 24 شباط 2013 | بنك المتوسط | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 4.9 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم مطابقة مبلغ الحوالة رقما مع ماهو كتابة |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 4.7 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | أسباب أخرى | توقيع مراقب الامتثال غير مخول من قبل الصيرفة |
| 17 آب 2013 | بنك المتوسط | 4.5 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تسلسل !1) في كشف الحوالات |
| 8 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 4.5 مليون دولار | 8 ملايين دولار | أسباب أخرى | بموجب طلب لم 1021 في 2013/9/2 |
| 17 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 4.5 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ خلل في إجازة الاستيراد | تجاوز مبلغ الاجازة المقدمة |
| 25 شباط 2013 | بنك المتوسط | 4.2 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 27 شباط 2014 | بنك المتوسط | 4.1 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | أسباب أخرى | إن مراقب الإمتثال الوارد ليس نغمر خول المقدم من قبل الصيرفة وائنت |
| 16 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1089 في 2013/9/15 |
| 22 تموز 2013 | بنك المتوسط | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 822 في 17/7/2013 |
| 25 شباط 2014 | بنك المتوسط | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم توقيع مراقب الامتثال حسب موافقة 4,000,000 مديرية الصيرفة والانتمان |
| 10 آذار 2014 | بنك المتوسط | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | إو الانتمان |
| 20 شباط 2013 | بنك المتوسط | 3.7 مليون دولار | 5 ملايين دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف نشاط الشركة عن المادة المستوردة |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 3.7 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 3.7 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد ,(ت اوجزء من ت2) لاغراض تدليقية |
| 12 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 3.5 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ خلل في إجازة الاستيراد | تجاوز مبلغ الاجازة |
| 25 تشرين الثاني 2013 | بنك المتوسط | 3.4 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 17 آذار 2013 | بنك المتوسط | 3.4 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | أسباب أخرى | تاخر في تقديم الطلب |
| 24 آذار 2013 | بنك المتوسط | 3.4 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | 60 يوم من تاريخ صدورها في2012/08/29 كما وردة في نص الاجازة |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 3.2 مليون دولار | 5.2 مليون دولار | أسباب أخرى | ش 2 لاهتلاف اسم الإيون بمن التشف والاج سل 3 لا فراض تدق. |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 3.1 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | لانتهاء صلاحية اجازة الاستيراد تسلسل !3) في كشف الحوالة |
| 3 تشرين الأول 2013 | بنك المتوسط | 3.1 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم توقيع الكتب الرسمية وكشف الحوالة من قبل مراقب الامتثال |
| 11 شباط 2015 | بنك المتوسط | 3.1 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | أسباب أخرى | الاخراض تدئيقية |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 3.1 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | أسباب أخرى | الاخراض تدئيقية |
| 18 شباط 2013 | بنك المتوسط | 3 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | لاختلاف نشاط الشركة مع البضاعة المستوردة |
| 20 آب 2013 | بنك المتوسط | 3 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | خلل في إجازة الاستيراد | لاهماله في ادراج تاريخ الاجازة حيث وردت بتاريخيم مختلفين 2013 و 2014 |
| 10 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 3 ملايين دولار | 6.3 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | تجاوز المبلغ المسموح به في اجازة الاستيراد |
| 25 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 3 ملايين دولار | 3 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1140 في 2013/9/22 |
| 4 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 3 ملايين دولار | 3 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 10 كانون الثاني 2013 | بنك المتوسط | 3 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم تاريخ للفاتورة في كشف المصرف |
| 19 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 2.9 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | شركة عين الينبوع لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 2.9 مليون دولار | 11 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 812 بغداد/2013 في 15/7/2013 |
| 23 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 2.8 مليون دولار | 5.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 28 تشرين الأول 2014 | بنك المتوسط | 2.6 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 9 أيلول 2013 | بنك المتوسط | 2.5 مليون دولار | 5 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم ادراج اسماء الامهات في كشف الزبائن المقدم |
| بلا تاريخ | بنك المتوسط | 2.5 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 8 كانون الأول 2014 | بنك المتوسط | 2.5 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله؛ حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد الحوالة لاغراض تدقوقية من النقد من حصة المصرف لتكرار اسماء ولاغراض تدقيقية |
| 5 كانون الأول 2013 | بنك المتوسط | 2.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 23 تشرين الأول 2014 | بنك المتوسط | 2.4 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاجراض تدايقية |
الصفحة 1 من 2
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.