السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 70
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 حزيران 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 8.2 مليون دولار | 8.2 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 24 آب 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 7.4 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ إجازة صادرة في إقليم كردستان | لان اجازة الاستيراد المرقمة 271 والصادرة من اقليم كوردستان بدون مبلغ |
| 17 أيلول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 7.2 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم ادراج اسم المصرف في استمارة الشراء |
| 18 أيلول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 7.1 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-شركة ويلا , حسب طلب المصرف ) 2-الباقي اغراض تدقيقية |
| 21 أيلول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 6 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | غراض تدقيقية |
| 8 تشرين الأول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 5.5 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | أسباب أخرى | سل ,2) لوجود خطا في اسم الزبون في |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| 16 حزيران 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 4.9 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود ختم مراقب الامتثال على المعامل |
| 18 شباط 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 4.4 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 12 أيلول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 4.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 23 حزيران 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 4.3 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | أسباب أخرى | لوجود خطأ في مجموع كشف الحوالات |
| 23 تموز 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 4.2 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | الحوالات تسلسل ,2) 2-استبعاد مبلغ!1667) لاختلاف اختصاص الجهة المستفيدة عن المادة المستوردة تسلسل !1) فى كشف الحوالات |
| 14 شباط 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 4.1 مليون دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | عدم تنفيذ تعليمات غسيل الاموال |
| 25 آذار 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | الزبون مكرر اكثر من مصرف 1- لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 7 تشرين الأول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل 1 لاغراض تدقية ، الحوالة لادراج ارقام اجازات لاتتعلق بالزبون المذكور -تسلسل 2 في كث 3-تسلسل 3 لوجود خطأ في رقم الاجازة |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 3.8 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | بناء على محضر لجنة فرض العقوبات المرقم 11 لسنة 2013 |
| 14 نيسان 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 3.7 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | جود خطا في كتاب التحويلبين الرق مثبت مبلغا وكتابة |
| 25 أيلول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 3.5 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | غراض تدقيقية |
| 21 آب 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 3 ملايين دولار | 8.8 مليون دولار | أسباب أخرى | المرفق |
| 29 تموز 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 3 ملايين دولار | 6.1 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ حُجز لأغراض التدقيق | 1- لاغراض تدقيقية تسلسل ,!1) 2-لاختلاف نوع البضاعة عن ما موجود في اجازة الاستيراد تسلسل ,2) |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.8 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | ستنادا الى محضر لجنة فرض الغرامات المرقم 11 لسنة 2013 القاضي بحرمان المصرف من دخول المزاد لمدة شهر |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.8 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | المنم كفنية الرصيد للمصرف لتلبية طلب |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.7 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف لتغطية طلب البنك |
| 25 كانون الأول 2014 | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.6 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاجراض تدقيقية |
| 3 حزيران 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.6 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 1 تشرين الأول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.6 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | أسباب أخرى | 2-تسلسل 2 لاغراض |
| 20 نيسان 2014 | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | أسباب أخرى | لتقديمه طلب الشراء قبل ستة ايا بدلا من 7 إايام مخالفا بذلك تعليمات 588 في |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.5 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 2014/139 في 2014/02/06 |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 2.4 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | استنادا الى محضر لجنة فرض العقوبات المرقم 11 لسنة 2013 |
| 22 أيار 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 2 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | أسباب أخرى | لتجزئة الفاتورة تسلسل ,!1,2,3,5) في كشف الحوالات |
| 22 كانون الثاني 2014 | بنك بيروت والبلاد العربية | 2 مليون دولار | 2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | الى 2014/09/1 5 امتال وحسب كتاب المصيرفة 146 |
| 12 أيار 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.9 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيده |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.8 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2013/944 في 2013/10/10 |
| 17 تموز 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.7 مليون دولار | 5.3 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | الحوالات 2-لاختلاف ارقام الفواتير عن ما موجود في النسخ الاصلية المرفقة تسلسل,4) في كشف الحوالات |
| 27 تشرين الأول 2014 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.7 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاعراض تدقيقية |
| 5 تشرين الثاني 2014 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.7 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 1,703,000 لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.6 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حصب طلب المصرف المرقم 262 في |
| 11 حزيران 2014 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.6 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | استبعاد لان ايداع قيد RTGS قبل ستة ايام عمل مخالفا بذلك لتعليمات 588 في |
| 21 شباط 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.6 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 22 تموز 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.5 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | لاختلاف اختصاص الجهة المجهزة تسلسل !,!2) في كشف الحوالات |
| 12 شباط 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.5 مليون دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل اموال |
| 29 أيار 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.5 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | تكرار استخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,6) |
| 26 شباط 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.5 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.4 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 2013/944 في 2013/10/10 |
| 11 حزيران 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.4 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | أسباب أخرى | لاحتوانها على فواتير مكررة تسلسل !,!6) |
| 4 شباط 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.3 مليون دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | عدم التزام الزبون تعليمات غسيل الاموال |
| 17 شباط 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.3 مليون دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لوجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.3 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| 3 آذار 2014 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.2 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | وافقة على مراقب الامنثال لعدم ورود كتاب من الصيرفة ) |
| 14 أيلول 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.1 مليون دولار | 7 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | غراض تدقيقية |
الصفحة 1 من 2
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.