السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 106
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 كانون الثاني 2013 | المصرف التجاري العراقي | 16.9 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | أسباب أخرى | كون ختم كشف الحوالات مستنسخ |
| 30 تشرين الثاني 2014 | المصرف التجاري العراقي | 16 مليون دولار | 16 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 16,000,000 لاعراض تدقيقية . |
| 18 أيار 2014 | المصرف التجاري العراقي | 14.7 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | استبعاد المصرف لاختلاف اسم مخول وحدة غسن الامول وحسب مذكرة الصيرفة المرقمة 6924/3/9 في 2014/5/6 |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 14.5 مليون دولار | 16 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | لغ !30.000) من الفرع الرئيس كرار اسماء ومن شركة الواتق لتكرا ,)س 14!لا غراض تتكيقية |
| 28 كانون الأول 2014 | المصرف التجاري العراقي | 14.5 مليون دولار | 16 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | المبلغ !,!14500) لاغراض تدقيقية والمبلغ !,10) لتكرار ,2)اسم من الفرع الرئيسي |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 13.3 مليون دولار | 13.3 مليون دولار | أسباب أخرى | *دم تقديمه اشعار يغطي مبلغ طلب الشراء لهذا اليوم مخالف بذلك تعليمات 588 فى |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 12.5 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | أسباب أخرى | مدم وجود مراقب امنثال حاليا (والمرق 1173 في 2014/03/27 |
| 19 تموز 2014 | المصرف التجاري العراقي | 12.2 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | موجب مذكرة الصيرفة المرقما 9458/2/9 في 2014/6/18 |
| 25 شباط 2014 | المصرف التجاري العراقي | 12.1 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | أسباب أخرى | التزامه بايداع مبلغ الحوالة حسب تعلي المرقمة 19/3/9لمنة 4 |
| 10 آذار 2014 | المصرف التجاري العراقي | 11.9 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | مخالف لتعليمات 588 في 2014/02/06 |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 11.9 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | أسباب أخرى | يستبعد استادا الى قرار الصيرفة بمذكرتهم المرقمة 1173 في 2014/03/27 |
| 18 حزيران 2014 | المصرف التجاري العراقي | 11.2 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | أسباب أخرى | بموجب محضر اجتماع رقم ,(5) نسنة |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 10.9 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | من النقد لتكرار ,5) اسماء مع نفس قوائم 10,861,000 المصرف الحوالة لاغراض تدقيقية |
| 22 أيار 2013 | المصرف التجاري العراقي | 10 ملايين دولار | 14.5 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | لاختلاف نشاط المستفيد تسلسل !4,5) |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | الاختلاف اسم مخول وحدة غسل الأموال سب مذكرة السيرفة 6924 قم |
| 17 آذار 2013 | المصرف التجاري العراقي | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 15 أيار 2014 | المصرف التجاري العراقي | 9.7 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| 26 تشرين الأول 2013 | المصرف التجاري العراقي | 9.6 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | تستبعد لعدم تقديم معاملة جديدة حسب المكالمة الهاتفية مع المصرف |
| 11 آذار 2013 | المصرف التجاري العراقي | 9.2 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال؛ حُجز لأغراض التدقيق | 1- وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 2-لاغراض تدقيقية برقم وتاريخ الفاتورة |
| 28 آذار 2013 | المصرف التجاري العراقي | 9.2 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 25 شباط 2014 | المصرف التجاري العراقي | 8.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | الحوالة بناء على طلب المصرف بكتابه 339/2014 في 2014/02/25 الر نوسي وللمسطين) اسماء مع فروع المنص |
| 7 آذار 2013 | المصرف التجاري العراقي | 8.7 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاموال 2- لاغراض تدقيق رقم وتاريخ الفلتمة |
| 3 أيلول 2013 | المصرف التجاري العراقي | 8.4 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | استبعدت الحوالة حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 1052 في 2013/9/1 واستبعد النقد لعدم ادراج اسم الام |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 8.3 مليون دولار | 8.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 8,251,000 الاغراض تدقيقية |
| 24 حزيران 2014 | المصرف التجاري العراقي | 8.2 مليون دولار | 8.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | النقد والحوالة استنادا الى مذكرة الصيرفة المرقمة 9458/2/9 في 2014/06/18 |
| 27 شباط 2014 | المصرف التجاري العراقي | 7.9 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | بموجب طلب المصرف المرقم 2014/339 في |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 7.8 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | أسباب أخرى | المبالخ الى اسكارة التاغ للسه ركتنبة السباع عهر مطابق |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 7.7 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم استحصال الموافقة على توقيع بديل مراقب الامنثال لغاية تاريخه بموجب مذكرة الصيرفة المرقمة 1173/3/1 في |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 7.6 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | بموجب مذكرة الصيرفة المرقمة 9458/2/9 في 2014/06/18 |
| 16 أيلول 2013 | المصرف التجاري العراقي | 7.5 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 28 شباط 2013 | المصرف التجاري العراقي | 7.4 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 1- يقدم يوم الثلاثاء وحسب الجدول 2- لاغراض تدقيقية |
| 14 آذار 2013 | المصرف التجاري العراقي | 7.3 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 7.2 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم زبدة راس المال |
| 17 أيار 2014 | المصرف التجاري العراقي | 6.9 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 6.8 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | أسباب أخرى | استناورا الى هذكرة قبم للشؤون القنونية المرقدة 4762 في 2013/11/4 |
| 5 حزيران 2014 | المصرف التجاري العراقي | 6.8 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | استبعد التسلسل 1 و6و7 حسب مذكرة لاستثمارات المرقمة 1868/2/5 فى البنك العربي الافريقي |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 6.7 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | يموجب كتابه المرقم 2014/34 في 014/02/25 |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 6.6 مليون دولار | 23.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 1 آذار 2014 | المصرف التجاري العراقي | 6.5 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | أسباب أخرى | 2014/350 في 42014/02/25 المرقم |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 6.2 مليون دولار | 6.2 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم زيلادة راس المال |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 6 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | بموجب الكتاب المصرف المرقم 2014/345 في |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 5.9 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | حسب مذكرة الصيرفة المرقمة 945,8/2/9 إفي 2014/6/18 |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 5.9 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | بموجب مذكرة الصيرفة المرقمة 9458/2/9 في 2014/06/18 |
| 27 آذار 2013 | المصرف التجاري العراقي | 5.8 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| بلا تاريخ | المصرف التجاري العراقي | 5.7 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | ,!ت1وت3) اغراض تدليقية |
| 16 تشرين الثاني 2013 | المصرف التجاري العراقي | 5.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 4 حزيران 2014 | المصرف التجاري العراقي | 5.3 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعادت!4و5) !لاغراض تدقيقية) |
| 3 آذار 2014 | المصرف التجاري العراقي | 5.2 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | التوقيت أو الإجراءات | ,ت3) ,يؤجل في الوقت الحاضر) |
| 14 شباط 2013 | المصرف التجاري العراقي | 5 ملايين دولار | 11.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 20 آذار 2013 | المصرف التجاري العراقي | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
الصفحة 1 من 3
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.