السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 145
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 56.8 مليون دولار | 56.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 8 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 41.5 مليون دولار | 41.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 9 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 27.1 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 26 مليون دولار | 26 مليون دولار | أسباب أخرى | 2074/0412 26,021,000 الصيرفة العرقمة 41318/2/9 |
| 23 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 24.3 مليون دولار | 24.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 18 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 22.8 مليون دولار | 22.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 10 نيسان 2014 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 22.7 مليون دولار | 22.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | الحوالة بموجب مذكرة الصيرفة المرقمة 1318/2/9 في 2014/04/02 وهموجب كتاب المصرف المر 2654 في 2014/4/8 النقد بداء على طلب المصرة 2600 في 2014/4/7 |
| 19 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 22.1 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدفيقية |
| 27 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 21.4 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 20 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 21 مليون دولار | 21 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 13 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 21 مليون دولار | 21 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 24 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 21 مليون دولار | 21 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 29 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 21 مليون دولار | 21 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 3 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 20.9 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | يستبعد لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 20.9 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | أسباب أخرى | و يسْع املر 4 دع لمناء عن حي الصال الساعة من فإل الندهر المفرض |
| 12 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 20.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 1 تموز 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 20.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 11 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 20.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 22 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 20.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 30 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 20.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 26 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 19.5 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 2 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 19 مليون دولار | 19 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 25 حزيران 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 18.8 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 8 كانون الثاني 2014 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 16.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 11 شباط 2015 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 15.9 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | أسباب أخرى | 15/2ب المصرف المركم 934 في |
| بلا تاريخ | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 15.9 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | أسباب أخرى | 15/2ب المصرف المركم 934 في |
| 25 تشرين الثاني 2014 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 15.6 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 15,584,000 لاغراض تدقيقية |
| 8 كانون الثاني 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 14.9 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | أسباب أخرى | كون شركة افاق المستقبل شركة واجهيه لم تقدم اي اوليات عند طلبها من قبل المستوردين |
| 10 كانون الثاني 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 14.7 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | أسباب أخرى | كون الاختام مستنسخة على الطلبات |
| 9 تشرين الأول 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 13.7 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم تقديم معلومات السويفت |
| 6 تشرين الثاني 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 13.6 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 13 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | أسباب أخرى | تفل 3و 4 الهم ام مض عالاية |
| 10 نيسان 2014 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 11.7 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | بزقة المرقسة 1318/2/9/د موجب مذكرة ال 1127/مزاد في 2014/4/9 |
| 14 آذار 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 11.4 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | تاريخ اجازة الاستيراد قديم |
| 24 آذار 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 11.4 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اوراق تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 19 شباط 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 11.1 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم وجود ختم المصرف على اوراق شركتي الصيرفة |
| بلا تاريخ | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 10.6 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد !ت اوت2) لاغراض تديقية |
| 24 شباط 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 10.3 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 10 آذار 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 10.3 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 21 تشرين الثاني 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 10.2 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | أسباب أخرى | سئصل 1 و 2و 3 لاكراض تكقيقية |
| 7 تشرين الأول 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 10.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | لمبلغ المقدم لا يتطابق مع المبلغ في كشف الحوالة |
| 18 آذار 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 7 نيسان 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9.7 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف النشاط التجاري للزبون |
| 19 آذار 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9.7 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 14 كانون الأول 2014 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9.5 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | م* الزبون محروم بحسب مذكرة الصي لمة 4176/2/9 فى 14/10/19 |
| 5 نيسان 2014 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9.5 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | 9,471,000 وفقا لمذكرة الصيرفة المرقمة 1318/2/9 في |
| 28 شباط 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9.2 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 13 آذار 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9.2 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 3 آذار 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9.1 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال؛ نقص المستندات أو عيبها | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال 1-حسب القوائم المرفقة 2-لعدم ورود الطلب |
| 12 آذار 2013 | مصرف الشمال للتمويل والاستثمار | 9 ملايين دولار | 9 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
الصفحة 1 من 3
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.