السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 8
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 شباط 2013 | مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم وجود كتاب الاقرار |
| 20 آذار 2013 | مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود توقيع مخول ثاني على الكشف |
| 29 أيار 2013 | مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 26 حزيران 2013 | مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار | 4 ملايين دولار | 4.3 مليون دولار | استبعاد طلب المصرف كله؛ نقص المستندات أو عيبها | متبعاد حصة المصرف لعدم مطابقة كشوفات الزبائن مع مبلغ الحصا علما ان حصة الاسبوع السابق 19-6-2013 كانت 3.5 مليون وقدم الكشوفات ب 3 مليون دولار |
| 15 حزيران 2013 | مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار | 0.3 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم وجود كتاب اطلاق الوديعة ,شركة الزيتون) |
| 19 حزيران 2013 | مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار | 0.3 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | شركة الزيتون (لعدم ارفاق كتاب اطلاق وديعة من مديرية الصيرفة والانتمان) |
| 22 حزيران 2013 | مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار | 0.3 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم ارفاق كتاب الاقرار الخاص بالمصرف وعدم ارفاق flash الخاص ببيانات الزبان m |
| 3 تموز 2013 | مصرف التعاون الإسلامي للاستثمار | 0.3 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية 1-شركة النبلاء ,!عدم وجود تأييد بأسم المدير المفوض )2-شركة |
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.