السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 75
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 شباط 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 10.1 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود رصيد كافي للمصرف |
| 28 تموز 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 5.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعاد لانتهاء تاريخ الفواتير |
| 29 كانون الثاني 2014 | مصرف الائتمان العراقي | 5.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | العدم تقديم سويقت |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 5.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ حُجز لأغراض التدقيق | ستبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية ستبعد النقد لعدم ختم الاستمارة من قبل المصرف |
| 15 نيسان 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 4.7 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم الالتزام بالتعليمات |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 4.6 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 4.3 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | أسباب أخرى | عرفض تدقواية |
| 11 شباط 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 4 ملايين دولار | 5.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | يؤجل لاغراض تنظيمية ويعاد تقديم طلب شراء النقد |
| 13 شباط 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 4 ملايين دولار | 5.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تنظيمية ويقدم يوم غدا عدم ذكر العنوان الوظيفي للمخول الموقع على |
| 13 أيار 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 4 ملايين دولار | 4.5 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم وجود الاقرار |
| 17 حزيران 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 4 ملايين دولار | 7.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود ختم مراقب الامتثال على اسماء زبانن النقد |
| 8 تموز 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم وجود توقيع المخول على كتاب الاقرار |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | عدم توقع المدير المفوض على فقوام المرفة |
| 28 شباط 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 3.9 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | أسباب أخرى | تاريخ الاقرار قديم |
| 30 كانون الثاني 2014 | مصرف الائتمان العراقي | 3.9 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 8 كانون الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 3.8 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | أسباب أخرى | 17 4د 2043/1126 نتال فى منق ني اعبيرفا الرقتقين 3587/3/9 و3977 |
| 30 حزيران 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 3.7 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | سبب الاستبعاد 1-لنفاذ تاريخ الفاتورة تسلسل !2,5,6) في كشف الحوالات 2-لعدم وجود توقيع المدير المفوض |
| 9 تشرين الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 3.5 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | سبب الاستبعاد عدم ختم الاستمارة من قبل المصرف وعدم تقديم معلومات السويفت |
| 9 كانون الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 3.5 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 3.4 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | أسباب أخرى | 0190017 رالفي الاستال فى مذارة الصيرفة واَلإتامن الرقا وي |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 3.3 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 14 كانون الثاني 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 3.3 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | أسباب أخرى | كون المخول عن مراقب الامتثال غير معروف لدينا |
| 17 تموز 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 3 ملايين دولار | 3.5 مليون دولار | أسباب أخرى | الحوالات |
| 19 تشرين الثاني 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 3 ملايين دولار | 3 ملايين دولار | أسباب أخرى | 2,998,000 علم تقليم مضومات المسويات..... |
| 26 حزيران 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 2.8 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ حُجز لأغراض التدقيق | سبب الاستبعاد 1-لنفاذ تاريخ الفاتورة تسلسل !,!8) في كشف الحوالات 2-لاغراض تدقيقية تسلسل ,!3(12-لنفاذ اجازة الاستيراد تسلسل,11,12,13,14 3,5,6,7,9,10) |
| 5 كانون الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 2.8 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 29 كانون الثاني 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 2.8 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود هويه تعريفية لمراقب الامتثال |
| 28 كانون الثاني 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 2.5 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم معرفة هوية مراقب الامتثال |
| 26 شباط 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 2 مليون دولار | 2 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 6 آب 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.8 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | أسباب أخرى | لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل ,2,3,4) في كشف الحوالات |
| 6 أيار 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.8 مليون دولار | 7 ملايين دولار | خلل في إجازة الاستيراد | لكونه اعتماد. 2- تاريخ الاجازة قديم |
| 23 تموز 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.8 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | أسباب أخرى | لانتهاء تاريخ الفاتورة |
| 10 كانون الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.7 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 18 حزيران 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.7 مليون دولار | 6 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية تسلسل ,!1,2,4,3,9) في كشف الحوالات |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 1.6 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | 1,594,000 لعدم كفاية الرصيد لتغطية طلب البنك |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 1.6 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الحاضلا غراض تدقيقية (يؤجل في الوقت |
| 12 أيلول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.6 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | سبب الاستبعاد اغراض تدقيقية |
| 22 نيسان 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.5 مليون دولار | 7 ملايين دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | تكرار اسم المحول |
| 7 شباط 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.5 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | أسباب أخرى | تاريخ استمارة الشراء خطا |
| 4 شباط 2014 | مصرف الائتمان العراقي | 1.5 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد | #(ت10) بسهب اجازة الاستيراد دافذة في 2014/02/02 |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 1.5 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ التوقيت أو الإجراءات | (يزجل في الوقت الحاضر ) لاغراض تدقيقية |
| 1 تشرين الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.5 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 20 تشرين الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.5 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل 10 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية |
| 29 تموز 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.4 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | أسباب أخرى | لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل ,1,2,3) في كشف الحوالات |
| 8 تشرين الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.4 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم تقديم معلومات السويفت |
| 7 تشرين الأول 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.3 مليون دولار | 5.3 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ حُجز لأغراض التدقيق | 1-استبعدت الحوالة لاغراض تدقيقية 2-استبعد من النقد لتشابه رقم جواز السسفر واختلاف الاسماء |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 1.3 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | سبب الاستبعاد تسلسل 28 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية |
| 4 تموز 2013 | مصرف الائتمان العراقي | 1.3 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة | تاريخ الفاتورة قديم تسلسل !,!5,6,7) |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 1.3 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | أسباب أخرى | إ201 2044/17 مرافي الومخال فى منفرة الميرفة والتصان 3507/000 في |
| بلا تاريخ | مصرف الائتمان العراقي | 1.2 مليون دولار | 9 ملايين دولار | أسباب أخرى | 1- بالنسبة للحوالة لانتهاء صلاحية الفاتورة تسلسل,2,8,9,10,11,12,13,14,17,15) في كشف الحوالات 2-بالنسبة للنقد استبعاد زبائن فرع البياع البالغ عددهم !70) زبون لدخولهم المزاد بصورة متكررة |
الصفحة 1 من 2
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.