السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 183
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 تشرين الأول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 17.8 مليون دولار | 21.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها | 1-استبعدت الحوالة لعدم تقديم معلومات السويفت 2-استبعد من النقد لتكرار اسماء ضمن قوائم المصرف نفسه وتكرار اسماء مع مصرف اشور |
| 28 أيلول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 17.8 مليون دولار | 21.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ نقص المستندات أو عيبها | 1-تكرار اسماء مع مصارف اميرائد وقانمة فرع الاعظمية وتسلسل رقم (1) في قانمة فرع الكرادة استبعدت الحوالة لعدم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض |
| 16 حزيران 2014 | مصرف الخليج التجاري | 17.7 مليون دولار | 33.9 مليون دولار | أسباب أخرى | من الحوالتلكون الاشعار مودع قبل 6 ايا. |
| 16 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 17 مليون دولار | 25.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 31 كانون الأول 2014 | مصرف الخليج التجاري | 16.3 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 10 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 15.6 مليون دولار | 27.2 مليون دولار | أسباب أخرى | 15,575,000 لصلسل 1 و3 و4 لاكراض تنقهية |
| 30 تشرين الأول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 15.2 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ حُجز لأغراض التدقيق | متبعد تسلسل 1 لاختلاف اسم الزبون في الاجازة متبعد تسلسل 5و6 لاغراض تدقيقد |
| 19 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 14.8 مليون دولار | 23.4 مليون دولار | أسباب أخرى | اتسلسل ف لاغر ت الالة لتحميل اسم الأبون يخط اليها |
| 26 تشرين الأول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 14.6 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم ح.خ.دولي/1137 في 2013/10/21 |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 14.1 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 1 نيسان 2013 | مصرف الخليج التجاري | 13.9 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | لوجود عقوبة بمنعه من دخول المزاد لمدة شهر |
| 30 أيار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 13.6 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,!5) |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 13.5 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | أسباب أخرى | 870 20150 2 بك ت580 في 2014/03/8 مخالف |
| 28 أيار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 13.2 مليون دولار | 13.2 مليون دولار | أسباب أخرى | لتجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 13 مليون دولار | 41.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله؛ نقص المستندات أو عيبها | حصة المصرف لتكرار ,25)اسم كات استبعاد حصة الشركات لعدم الت بتعليمات الاقرار الجديد |
| 29 كانون الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 13 مليون دولار | 13 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | لمخالفة الزبون لتطيمات غسيل الاموال |
| 22 أيار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 12.6 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد جزئي للحوالة لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 12.5 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 26 شباط 2013 | مصرف الخليج التجاري | 12.3 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | أسباب أخرى | :- يقدم يوم الاثنين من كل اسبو. |
| 5 أيلول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 12 مليون دولار | 12 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية الرصيد |
| 18 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 11.4 مليون دولار | 28.3 مليون دولار | أسباب أخرى | فى الرئيس للمح |
| 15 كانون الأول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 11.2 مليون دولار | 21 مليون دولار | أسباب أخرى | لسلسل فو5 لاغر اض سجنة مكتههم اتعرهم 1335 في 2013/12/41 |
| 11 شباط 2013 | مصرف الخليج التجاري | 11.2 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبونين مخالفين لتعليمات غسيل الاموال |
| 19 شباط 2013 | مصرف الخليج التجاري | 11 مليون دولار | 11 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | تاريخ كتاب التحويل قديم |
| 21 شباط 2013 | مصرف الخليج التجاري | 11 مليون دولار | 11 مليون دولار | أسباب أخرى | عدة مصارف |
| 23 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 11 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | أسباب أخرى | من انه الرار الاتماء مع مصرف الإضء الى ولاض السلاسي |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 10.7 مليون دولار | 21.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 6 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 10.6 مليون دولار | 21.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 10,567,000 تململ 1 و4 لا غراض تدقراية |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 10.5 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | : ,ت 1وت 2وت4) لاغراض. تدايقية |
| 7 كانون الثاني 2014 | مصرف الخليج التجاري | 10.5 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 10.5 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية من النقد والحوالة |
| 19 أيلول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 10.4 مليون دولار | 21.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل 1 و3 لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 10.4 مليون دولار | 25.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلصل 4 و5 لا غراض تدقرفية |
| 5 آذار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 10.3 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 17 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 10.3 مليون دولار | 25.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 16 كانون الأول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 10.2 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | أسباب أخرى | لضل مسب الهى الشرت بيم 1936 فى 2013/12/9 |
| 27 آذار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 24 آذار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.9 مليون دولار | 9.9 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود ختم المصرف على كشف الحوالات |
| 25 آذار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.9 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 29 كانون الأول 2014 | مصرف الخليج التجاري | 9.8 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ حُجز لأغراض التدقيق | مبلغ !9200)لاغراض تدقيقية الاوتار والجنوب والاعتماد واستبعاد جزني لتكرار ,1!اسم من السلوى |
| 3 آذار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 17 آذار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.6 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 20 آذار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.6 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| 21 أيار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.4 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكراره تقديم الطلب مرتين بنفس الكمية تم قبول احد الطلبيز واستبعاد الاخر |
| 4 تشرين الثاني 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.2 مليون دولار | 29.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تبعد من الحوالة تسلسل 2 و 5 لاغراض تدقيق واشور |
| 18 أيلول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9.1 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل ,2 و 3) في كشف الحوالات لاغراض تدقيقية |
| 28 شباط 2013 | مصرف الخليج التجاري | 9 ملايين دولار | 14.4 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 27 شباط 2013 | مصرف الخليج التجاري | 8.9 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | مصرف الخليج التجاري | 8.7 مليون دولار | 19 مليون دولار | أسباب أخرى | يستيعد لنفس (لذ |
الصفحة 1 من 4
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.